8
Банк Тинькофф не выполняет требования регулятора ЦБ РФ
ОЦЕНКА:
1
ПРОВЕРЯЕТСЯ
Наша компания ООО «ТК-СТ» ИНН4632222460 , в лице Генерального директора Мироновой Татьяны Александровны, пользуется расчетным счетом АО Тинькофф Банк с 2016 года. И вдруг сейчас, нашу компанию начали подозревать в «легализации доходов, полученных незаконным путем и финансировании терроризма». Первый запрос, на предоставление документов в рамках УКБО (так же ФЗ 115), нами был пройден успешно. И опять очередной запрос с теми же формулировками 13 мая,те же контрагенты (которым мы оказываем услуги и которые нам их оказывают), та же отчетность, та же информация по уплате налогов, хотя все движение по расчетом с бюджетом проходят через АО Тинькофф Банк. И эту проверку, мы прошли успешно. После этой проверки, сотрудник банка прислал нам рекомендательное письмо, где указал контрагентов с которыми мы должны прекратить сотрудничество, хотя это противоречит закону РФ. И вот снова здорово-запрос от 28 мая 2019 г., картина та же, т. е. те же контрагенты, тот же запрос по налоговой отчетности и так далее. Менеджер, который нас курирует Панин Александр может только общаться с формулировкой «Вы должны (это обращение к нам. как к клиенту банка, а БАНК ИМЕЕТ ПРАВО». На данный запрос в очередной раз были предоставлены запрашиваемые документы. И вот результат — счет ДО заблокирован, с формулировкой «Поступил неполный комплект запрашиваемых документов» Исп. Жданов П. А.(прилагаем). Данный ответ банка, полностью противоречит запросу, который был отправлен в банк со стороны ООО «ТК-СТ». Данный запрос был отправлен банку, согласно ст. 3—115 ФЗ. ответ от банка мы не получили. Так же в рамках исполнения действующего законодательства, а именно пункт 11 и 14 ст. 7 115-ФЗ, наша компания просит АО Тинькофф Банк через БАНКИ.РУ, предоставить информацию.
Добрый день.
Коллеги уже проверяют ситуацию и дадут ответ в рамках отзыва. Пожалуйста, ожидайте.
С уважением,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumКаким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
разблокировать счёт после завершения процедуры банкротства Читать полностью
28 мая обратилась в банк ,непонятное списание в потому что не понимала откуда списание в 390 р...что за коммисия!!с... Читать полностью
У меня есть скриншот, который доказывает, что вы звоните не с целью связаться со мной или передать информацию. Я на... Читать полностью
Здравствуйте. Наш кредитный договор передан в банк. Пожалуйста, подскажите, какие наши электронные адреса (*** - о... Читать полностью
Добрый день!К сожалКению, если Вы внимательно ознакомились с ответами ваших сотрудников, которые были мне предостав... Читать полностью
Второй раз за полгода при выборе категории повышенного кэшбека попался на категорию "Автоуслуги" и MCC-код 5511, ко... Читать полностью
Добрый день! Сегодня Т-Банк оказывается теперь занимается вымогательством и нарушает 230ФЗ. Мало того, что они бесп... Читать полностью
Подскажите мне ограничили счет по 161-ФЗ в настоящий момент я подала жалобу в ЦБ мне ответили обращаться в Тбанк ,... Читать полностью
Здравствуйте, в конце мая этого года Т-банк инициировал блокировку по 161-ФЗ на мои счета, о чем я узнал лично от Ц... Читать полностью
Ощущение что имею дело не с банком, а с фубольной командой . Хотя бы пластинку смените, она у вас что одна единст... Читать полностью
разблокировать счёт после завершения процедуры банкротства Читать полностью
Вношу водителей в полис 2 дня постоянно не считываются документы предоставленные идеально, горячая линия документы... Читать полностью
Такая проблема: мне судебные приставы наложили арест на счета в банках. Потом они сняли этот арест. Но почему-то с... Читать полностью
Прошу разобраться! Моя мама как неипридет в офис для установки приложения так ей всегда навязывают кредитку и говор... Читать полностью
Приветствую. меня заблокировпли по 161фз в вашем банке. Пришел в офис в своем городе по ул. Красноармейская, мне ск... Читать полностью
Здравствуйте! Умоляю Вас помочь решить проблему повышения % ставки по автокре... Читать полностью
разблокировать счёт после завершения процедуры банкротства Читать полностью
через сколько времени разблокируют счёт после завершения процедуры банкротства? Читать полностью
28 мая обратилась в банк ,непонятное списание в потому что не понимала откуда списание в 390 р...что за коммисия!!с... Читать полностью
Мне одобрили 500000 тысячи рублей хотел бы узнать что нужно что бы получить Читать полностью