120
12.10.2021 на мою электронную почту пришло письмо в котором содержалось требование о предоставлении письменного пояснения с предоставлением документов, подтверждающих экономический смысл и обоснованность операций по счету. Сроки предоставления ответа были до 15.10 несмотря на это 13.10 вступили в силу ограничения по счету,хотя в этот же день я направила все необходимые документы и письмо с разьяснением. Далее мне поступил ответ в течении 21 дня(хотя сроки были заявлены 2 рабочих дня) без обьяснения причин отказа о снятии ограничений.Хотелось бы получить обьяснения и возмозность предоставить дополнительные документы и все необходимое. Ведь факта участия мною в террористической деятельности и в отмывании доходов нет,а ограничения по 115 ФЗ получены без возможности их снять.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что на счет вы получаете деньги в крупных объёмах от других людей, и в течение короткого промежутка времени, практически полностью переводите их на ваш счет в другой кредитной организации, другим людям, а также через систему быстрых платежей. Мы запросили документы, так как на подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Вы пояснили, что занимаетесь куплей-продажей криптовалюты. Вместе с тем, на основании представленных документов, заявленные доходы не позволяют проводить операции в подобных объёмах. По итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.
Вам 13 октября мы отправили пуш-уведомление, что нам пришлось ограничить доступ. Задержки по проверке документов не было. Меры и ограничения наложили верно, пересмотреть решение не можем.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
алексей, добрый день. меня зовут суптеля ********** Читать полностью
Какой размер комиссии за конвертацию по операциям, совершенным за рубежом в валюте, отличной от валюты счета по кар... Читать полностью
Нахожусь в Таиланде. 27.02.22. сняла с дебетовой карты airlines ( предварительно посмотрев в приложении Тинькофф те... Читать полностью
Данные скинул в личные сообщения, пока без результата... Читать полностью
Здравствуйте. 26.02 произвел снятие наличных на территории Болгарии.Деньги зарезервировали и посчитали предваритель... Читать полностью
Помогите разобраться с ситуацией по отзыву https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10622800/Сотрудник... Читать полностью
Добрый день! 15.02.2022 с моей дебетовой карты была произведена оплата, которую я не совершала. Данные карты я не в... Читать полностью
Куда в Челябинске можно прийти чтобы закрыть карту? Читать полностью
В СМС при оформлении получаю такое сообщение: "К сожалению, не можем одобрить сейчас вашу заявку на дебетовую карту... Читать полностью
Сегодня попытался заправиться через сервис Заправить авто от сбер, деньги списались а топлива нет. Оператор заправк... Читать полностью
Здравствуйте, 31.07. 2025 я написал отзыв на Банки.ру на работу сотрудника вашего банка. Администратор народного р... Читать полностью
Что делать внёс деньги на чвстично досрочное погашение а оператор мне списал как я выяснил позже в приложении 4 пла... Читать полностью
Здравствуйте! Институт выписал счет на обучение на мою дочь. Очень важно, чтобы платеж был от ее имени. К сожалению... Читать полностью
у меня какой то anonsms списывает по 300₽ через день уже списала 897₽ Читать полностью
03.08.2025 при попытке перевода ДС по реквизитам на счет управляющей компании за отопление вышло сообщение об ошибк... Читать полностью
Здравствуйте, 22.07 мы с папой ходили переоформлять номер телефона на меня, после мне пришло смс от банка, что нужн... Читать полностью
Претензия у меня простая, почему нельзя идти на встречу к клиенту когда стоит вопрос блокировки трехлетней давности... Читать полностью
Здравствуйте, 22.07 мы с папой ходили переоформлять номер телефона на меня, после мне пришло смс от банка, что нужн... Читать полностью