294
История началась 16 июня 2023 года, тогда я совершала операции по покупке и продаже криптовалюты, ничего противозаконного не делала. И вот 16 июня 2023 года банк меня заблокировал с смс "Операции по вашему счету несут риски для банка. Ограничены переводы в мобильном приложении и интернет-банке, а также по снятию наличных". На что я обратилась в местное отделение по адерсу: г.Асбест, ул.Ленина д 15, за разъяснениями. Ответ получили мы следующий: необходимо предоставить документы, обосновывающие операции по счету, а также происхожение средств на счету, блокировка по 115 ФЗ. Спустя время 05.02.2024, мы подготовили необходимый пакет документов и предоставили уже в Екатеринбурге ул. Ленина 60, где было составлено обращение А2402057547. На запрос банку выдать денежные средства и закрыть счет, банк ответил категорическим отказом, не составлавшись не на один федеральный закон. Была составлена претензия, которой был присвоен номер 0000741657884 ответ на который, мы до сих пор не получили (претензия от 05.02.2024 сотрудник Бирюкова Ольга Сергеевна). Т.е. банк удерживает мои денежные средства против моей воли. В ответ на наше обращение А2402057547 банк написла следующее: "Для рассмотрения вопроса о снятии ограничений с карты проси Вас предоставить в подразделения Банка документы за период с 15.03.2023 - 15.06.2023: обязательство в будущем операции не проводить по счетам в Банке (продажа/покупка криптовалюты); многочесленные переводы от и на 3 лиц; документы, потдверждающие источник происхождения денежных средства (2-НДФЛ продажа недвижимости, выписка с депозитного счета и т.д.); ."
В ответ на это обращение 07.06.2024 мы предоставили справку 2 НДФЛ, кредитные договор, показали происхождение денежных средств, а также написали заявление больше не проводить операции по покупке/продаже криптовалюты и был присвоен номер обращения А2406079167. В ответ мне пришла смс от Альфа банка: Ограничение с карт по переводам снимут в течении 24 часов, вы снова можете пользоваться всеми функциями.......
17.06.2024 мы обратились в местное отделение банка по адерсу г.Асбест, ул.Ленина д 15, где мне вновь отказали в открытии счета и сообщили что ограничение также действуют. На вопрос почему в смс одно, а по факту другое, развели руками и обратились по своим каналам в отдел поддержки, где им сказали писать обращение на почту.
Все что описала в данном обращение это краткое содержание всех тех похождений и нервотрепок который Альфа банк мне доставил. Будем составлять 2 заявление в ЦБ. 1 заявление на основании какого закона, банк удерживает мои денежные средства по досудебной претензии. И 2е заявление: банк не снимает ограничение без объяснения причин, и обманывает присылая смс, с якобы снятие ограничений. Все доказательства в частности разговоры с операторами, все обращения, смс обязательно буду приложены.
Приветствую!
Хочу отметить, что как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций.
Вам нужно обратиться офис с паспортом и телефоном, также с заявлением на закрытие счетов и перевода средств в другой банк.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Юбилейный
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием)
Альфа-Банк
Наличными для новых клиентов
Альфа-Банк
Наличными
Альфа-Банк
На любые цели под залог недвижимости
Альфа-Банк
Под залог автомобиля
Альфа-Банк
На покупку автомобиля
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Alfa TravelАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Аэрофлот
Здравствуйте, отправила мужу рекомендацию для открытия расчётного счета для ИП в Альфа-Банке, он встретился с сотру... Читать полностью
Здравствуйте. Хочу получить ответ на свое обращение, зарегистрированное 24 апреля 2025 года. На Эл. Почту expert@a... Читать полностью
была акция, потратить 1000 рублей на акции, обещали вернуть кешбек 100 процентов до 500 рублей , прилагаю скриншот ... Читать полностью
Открыла счет, забегалась - забыла логин, пришла в единственный офис на Конституции, чтобы восстановить логин. Итог... Читать полностью
При входе в приложение у ребенка на телефоне высвечивается надпись о том, что была смена сим-карты и нужно обратить... Читать полностью
17.11.2024 года в чате сотрудник банка Полина утверждала, что бонусы будут начислены. В данный момент банк отказыв... Читать полностью
Здравствуйте. Покупал билет на поезд (отправление 21.05.2025) через Альфа Тревэл 05.05.2025, на следующий день от к... Читать полностью
С недавних пор, к несчастью, стал зарплатным клиентом Альфа-банка. Договор подписал и карту на руки получил примерн... Читать полностью
Здраствуйте, хотел спросить по поводу карты альфа банка. Бесплатное ли обслуживание этой карты? И, если нет, то как... Читать полностью
Всё верно 26 апреля вы запросили дополнительные документы, до этого я отправила вам три пакета документов электронн... Читать полностью
Сколько времени после получения заказного письма с оригиналами от судебных приставов требуется, для разблокировки с... Читать полностью
Дд.С февраля с.г. не могу закрыть счет и получить справку в ДО Третьковская в г. Москве. Через первые 1,5 месяца о... Читать полностью
Приветствую представителей банка, а также будущих клиентов Альфа-банка. 18.03.2025 года пришло сообщение от банка о... Читать полностью
Приветствую. Я клиент Альфа Банка почти 20 лет. Кроме того, у меня премиальное обслуживание. И даже есть личный мен... Читать полностью
Добрый день, заблокировали карту банка по 115ФЗ, в поддержке просят показать все справки по всем доходам, но это пр... Читать полностью
Очень интересно, где вы в моем обращении увидели хоть слово о том, что мне был привезен пластик и документы, с кото... Читать полностью
Добрый день! обратился 10.04 в отделение банка в г. Екатеринбургк с вопросом закрыть все продукты Альфа-банка! По м... Читать полностью
Дублирую свой вопрос заданный раннее, не удалось выйти на связь так как временно был в зоне сво.получил у вашего ба... Читать полностью
хочу закрыть счёт ***4552Был открыт 04.06.2021У-а Диана Олиевнасейчас поменяла фамилию М-а Диана Олиевна Читать полностью
Добрый день! Хотел открыть депозит в личном кабинете ВТБ, ссылка на НПФ ВТБ открылась мгновенно, я ничего не успел... Читать полностью
Здравствуйте!Мой отзыв зачтен с оценкой. Вознаграждение мне не выплачено. Когда я смогу его получить. Читать полностью
Здравствуйте, Не начислили проценты за вклад Дом РФ на 1 месяц на 100 тысяч. На рублёвый счёт пришло только тело де... Читать полностью
Здравствуйте! Я по ошибке перевела деньги в Т-банк вместо ВТБ. В платежке отобразился номер телефона и ФИО этого ч... Читать полностью
Здравствуйте, отправила мужу рекомендацию для открытия расчётного счета для ИП в Альфа-Банке, он встретился с сотру... Читать полностью
Банк не отдает деньги со вклада, выплаченные проценты перестали отображаться на лицевом счете. Вклад невозможно зак... Читать полностью
Очень жду звонка от компетентного сотрудника. Вчера сам звонил на линию поддержки. Мне задали контрольные вопросы и... Читать полностью
Здравствуйте!Есть мнение, основано на опыте взаимодействия с сайтом"Банки.ру",что данные регистрации,номер телефона... Читать полностью
Здравствуйте. Хочу получить ответ на свое обращение, зарегистрированное 24 апреля 2025 года. На Эл. Почту expert@a... Читать полностью
была акция, потратить 1000 рублей на акции, обещали вернуть кешбек 100 процентов до 500 рублей , прилагаю скриншот ... Читать полностью