Добрый день! Заблокировали счета по 115 ФЗ, направил Обязательство документов банком, но разблокировки не последовало.
Подал заявление по поводу разблокировки личного кабинета. Отправил на почты: deposit@tinkoff.ru
Прошу разблокировать счета!
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок. По итогу комплексной проверки рекомендовали вам закрыть счет. Пересмотреть это решение мы не готовы.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumУ меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Здравствуйте, что-то узнали? Почему не даете обратную связь, почему до сих пор не завершили проверку? Как так, ко м... Читать полностью
Значит мне всё таки нужно лететь в Москву что-бы закрыть счёт? Я ведь не прошу восстановить мне дистанционное обслу... Читать полностью
то есть единственный вариант снять деньги и закрыть счёт- это ехать в Москву в офис? Читать полностью
Добрый день!Обращаюсь к вам в связи со следующей ситуацией.6 июня я узнал от других банков, что попал в базу данных... Читать полностью
Произошла такая ситуация, что мне ограничили дистанционное обслуживание по счету. Я не могу связаться ни с оператор... Читать полностью
Что за отписка! Вопрос не решён, авторизация по Т-id не работает, отключена! Читать полностью
Здравствуйте, всё ещё держите ситуацию на контроле? Просто я жду, как вы и просите, но результата никакого. Сколько... Читать полностью
В процессе анализа 25 ответов на официальные запросы, включая исполнение двух судебных решений, вынесенных в 2023 г... Читать полностью
Доброго дня! Я переводил с биржи через р2р телеграмма себе деньги, и мне закрыли дистанционное обслуживание. Я им п... Читать полностью
В Т-банке была открыта само занятость перечилял туда, платил налоги с этого, в один прекрасный день просто не смог... Читать полностью
Заключили сегодня утром допсоглашение. Сказали, что деньги сегодня придут. Ничего нет. Как быть? Читать полностью
банки.ру дает оформить вклад. но препятствует закрытию вклада (досрочному)кнопка "закрыть досрочно" есть, но она вн... Читать полностью
Здравствуйте! Позавчера провели сделку по продаже квартиры. Вчера росреестр подвтердил регистрацию сделки. В банке... Читать полностью
Он точно переходил по моей ссылки (было написано рекомендует *** (моё имя) и заказал карту, которая скоро должна пр... Читать полностью
Суть вопроса,после того,как оставил негативный отзыв о работе сбербанка,мне резко ограничили получения кредитов. в... Читать полностью
Хотела бы узнать , одобрили кредит , как его получить Читать полностью
Допустила ошибки в расчётах. назвала сумму полную,затем позже написала, что нужно доплатить. При вопросе почему она... Читать полностью
Я ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ рожден 01.01.1973, серия и номер документа 3817 166318, выдан 15.01.2018, хочу обратит... Читать полностью
Пропустил звонок банка с подтверждением времени получения карты. Как подтвердить, что все в силе? Читать полностью