107
Добрый день!
Банк запросил документы (2НДФЛ) ссылаясь на 115ФЗ.
Предоставил все необходимые документы.
Далее попросили выписку по всем расчетным счетам в Сбербанк за последние 3 месяца, с которых поступали ДС в Т-Банк. Причем в выписку должны быть включены ВСЕ ИНН отправителей.
Сбербанк такие документы не предоставляет, говорил это в поддержке Т-Банка, но менеджеры просто пересылали запрос из раза в раз.
В итоге просто заблокировали карту.
Далее встал вопрос со счетом в Тинькофф Инвестиции, как с него выводить ДС если карта заблокирована. Менеджер предложил просто заблокировать счет в Тинькофф Инвестиции, хотя на нем лежит 1.5млн часть из которых в заблокированных активах.
Четвертый по счету менеджер предложил, оставить ДС на дебетовой карте без права их использования, но с возможностью выводить ДС с Тинькофф Инвестиций. Либо вывести ДС с дебетовой карты, а с Тинькофф Инвестиций ДС снимать в офисе в Г. Москва.
На вопрос, можно ли выводить ДС с Инвестиций частями или нужно снимать всю сумму разом ответа не получил, предложили еще подождать пару дней, пока профильный отдел что ни будь выдумает.
Смысл был всех этих "расследований" если в конечном итоге просят документ, который нет возможности предоставить и просто блокируют карту не предоставив ответ?
Здравствуйте.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и ограничениями, которые предписывает закон. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в методических рекомендациях № 16-МР. Мы должны обращать внимание на рекомендации Центрального Банка в рамках 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть решение не готовы.
В работе с вами допустили некоторые недочеты. За что просим прощения.
На вывод денег с брокерского счета ограничений нет, пополнить его невозможно.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
LamodaТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
AliExpressТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
DriveТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
All Airlines Premium
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью
Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью
Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью
Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью
Добрый день.Добрый 29.11.24 с моего счета Банк списал все средства на случай претензий от покупателей, поступивших... Читать полностью
Доброго времени суток!27 апреля приблизительно с 20:00 до 21:00 часов вы заблокировали карту.Я звонила в поддержку... Читать полностью
24.04.25 при переводе денег мне заблокировали перевод по антифрод. Я беседовала с вашей СБ. 26.04. Я встречалась с... Читать полностью
К сожалению, информация отличается. Выше вы пишите про различные способы идентификации, но никаких альтернатив не п... Читать полностью
Здравствуйте заблокировали аккаунт и карту. Ни каких мошеннических операций ни когда не совершал. Помогите пожалуйс... Читать полностью
Всех приветствую, сегодня 30.04.2025 получил ответ от т-банка, что мои ограничения не получится снять. Вчера 29.04.... Читать полностью
Добрый вечер. 28.04.2025 в 19 часов 17 минут ошибочно сняли деньги в размере 1319,92 руб., за заказ в ресторане быс... Читать полностью
Сожалею, что руководство банка снижает тот высокий уровень лояльности и удобства, который был раньше. Вот уже и в б... Читать полностью
Банк заблокировал доступ к возможности получать смс и пользоваться личным и бизнес счетом, для этого требуется виде... Читать полностью
Мой аккаунт заблокировали уже очень давно. Я стабильно платил деньги за премиум подписку, пользовался кредиткой и д... Читать полностью
В таком случае вопрос: получили ли вы от лица, написавшего заявление о возврате средств хоть какие-нибудь доказател... Читать полностью
Почему вы написали выше, что вам нужно объяснить сумму на 28/2?А сумма перевода в тот день была всего 2000 рублей,... Читать полностью
Приостановка операции по переводу Читать полностью
Найти задолженность по УИД 3186fa9d-af4b-1f4a-a6a8-88f1a66536ac-6 Читать полностью
Акция оформи ОСАГО получи бонусы Читать полностью
проходил процедуру банкротства в 2021 году. процедура завершена. имеется определение суда о завершении процедуры ба... Читать полностью
Добрый день, списали деньги 249р неизвестно за что, по информации из мобильного приложения банка – PROXY-SERVICE MO... Читать полностью
Калашников Артём Владимирович 22.07.1996. Читать полностью
Пытаются списать 1500р альфа финанс, я ничего не подключала Читать полностью
22.12.2021 был признан банкротом. С того времени пытаюсь закрыть счёт в Совкомбанке. Мне постоянно говорят об арест... Читать полностью
Погасил досрочно. Банку ничего не должен. А пришла смс, что я должен внести очередной платеж на faserv.ru. Никогд... Читать полностью