Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали счета из-за ошибочного внесения в реестр контролируемых лиц.

07.02.2025 09:37
2067
Т-Банк
Автор
user-110020874075
г Калининград

Здравствуйте. Помогите пожалуйста...

Вчера мне заблокировали все счета в Т-Банке. Узнал причин - я нахожусь в реестре контролируемых лиц. 

Пошел в МВД, там отправили в ФМС (Федеральная миграционная служба). 

В ФМС проверили документы и сказали, что скоро исключат из реестра. 

Проверял на госуслугах себя и часов 19:00(МСК) увидел зеленую галочку и надпись "Не числится в реестре". Побежал писать поддержке банка, а они перенаправляют моё обращение коллегам и сомневаются, что я находился в реестре ошибочно...
Что мне делать? Помогите пожалуйста.

Здравствуйте.

Банкам запрещено открывать банковские счета и проводить операции гражданам, которые включены в реестр контролируемых лиц. Это требование ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

МВД разъяснили порядок формирования и работы реестра контролируемых лиц на сайте. 

Проверить свои данные в реестре можно на сайте: https://xn--b1aew.xn--p1ai/rkl

По вопросу исключения, пожалуйста, обратитесь в МВД.

Если вас исключили, мы автоматически снимем ограничения в течение рабочего дня, так как получаем информацию не сразу.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Комиссия за перевод по сбп
Т-Банк

По QR коду в приложении Тинькофф был совершён сбп перевод на крупную сумму в Финам, при переводе комиссия не отобра... Читать полностью

Здравствуйте, мне нужен образец заявления на перевод средств с заблокированного счета.
Т-Банк

Здравствуйте, мне нужен образец заявления на перевод средств с заблокированного счета. через почту России, если от... Читать полностью

Банк не хочет переводить деньги на оплату обучения
Т-Банк

Меня интересует, что я написал в поддержку, крайний срок оплаты в вузе сегодня, а они все откладывают и откладывают... Читать полностью

Т-Банк исключил из программы лояльности , не выплатив накопленный мною кэшбек
Т-Банк

Накопил кэшбек бонусами по кредитке, попытался перевести их себе на счёт в рубли, появляется какая то ошибка, связы... Читать полностью

Кредит наличными для сотрудника
Т-Банк

Кредит оформлен после увольнения. Указала даты выше Читать полностью

Банк не хочет переводить деньги на оплату обучения
Т-Банк

Здравствуйте, брал кредит на обучение в 2024 сроком на 3 года, пытаюсь оплатить второй год обучения (3 курс, взял к... Читать полностью

Некомпетентные сотрудники
Т-Банк

Почему при обращениях в Т-Банк (№6153**73 и №6**6472) вместо конкретного ответа по реструктуризации и подтверждённы... Читать полностью

О мошенниках сегодня
Т-Банк

Здравствуйте. Сегодня мошенники пытались у меня снять деньги с кредитной карты-я ее не разблокировал. Попытка была... Читать полностью

Интервью в Т-Банк: Получение обратной связи по использованию продуктов: кредитная карта + накопительный счет
Т-Банк

Здравствуйте. Прошел интервью от т-банка, после которого обещали вознаграждение. Прошло 2-3 дня, я спросил в поддер... Читать полностью

25.09.2025 Другое
Т-Банк заблокировал необоснованно счет
Т-Банк

24 сентября я получила два перевода от мужа на мою карту Т-Банк (Тинькофф) — деньги предназначались для покупки авт... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Т-Банк исключил из программы лояльности , не выплатив накопленный мною кэшбек
Т-Банк

Накопил кэшбек бонусами по кредитке, попытался перевести их себе на счёт в рубли, появляется какая то ошибка, связы... Читать полностью

Кредит наличными для сотрудника
Т-Банк

Кредит оформлен после увольнения. Указала даты выше Читать полностью

Кредит наличными для сотрудника
Т-Банк

Здравствуйте. Взяла кредит наличными, в Тбанке , номер договора . Благодаря тому, что работала там, мне предоставил... Читать полностью

Индексация взысканных сумм
Т-Банк

Я не могу просмотреть результат обращения. У меня нет пароля от лично кабинета и карты банка чтобы в него войти тож... Читать полностью

Не могу залогиниться
Т-Банк

Добрый день!https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/852555/https://www.banki.ru/services/questions... Читать полностью

Индексация взысканных сумм
Т-Банк

Мы это кто? Т-Банк или Феникс? Я выплачивала долг компании Феникс, с Т-Банком меня более не связывают договорные от... Читать полностью

Не могу оформить дебетовую карту
Т-Банк

Спасибо большое за ответ!Получается восстановить доступ к услугам банка я могу только разблокировав карту до этого... Читать полностью

Индексация взысканных сумм
Т-Банк

От Т-Банка пришло письмо с Заявлением об индексации взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.... Читать полностью

Не начислен кэшбек по акции 30% за покупку риса Агро Альянс. Покупка сделана 21.09.2025.
Т-Банк

Не начислен кэшбек по акции 30% за покупку риса Агро Альянс. Покупка сделана 21.09.2025. В чате отвечает бот с тума... Читать полностью

ФНС списали деньги у несовершеннолетнего
Т-Банк

Добрый день!Скажите пож-та на основании какого закона РФ банк может списывать деньги со счета несовершеннолетнего,б... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как я могу оставить отзыв по менеджеру Сбербанка
Сбербанк

Как я могу оставить отзыв иг де о работе менеджера Сбербанка по ипотечному кредитованию? Читать полностью

Как разблокировать счет?
Ozon Банк

Все так,но вы запросили документы за последние 15 дней,причем когда я задал уточняющий вопрос,чат снова оказался за... Читать полностью

Комиссия за перевод по сбп
Т-Банк

По QR коду в приложении Тинькофф был совершён сбп перевод на крупную сумму в Финам, при переводе комиссия не отобра... Читать полностью

Как разблокировать карту если я ничего не делал ?
Сбербанк

Заблокировали карту, запрещают разблокировать и перевыпустить. Сходил в банк,составил обращение, пришел ответ. Мы р... Читать полностью

Необоснованная блокировка и не желание решать проблему со стороны банка
ОТП Банк

banan988080@gmail.com - отсюда отправлял документы Читать полностью

Здравствуйте, мне нужен образец заявления на перевод средств с заблокированного счета.
Т-Банк

Здравствуйте, мне нужен образец заявления на перевод средств с заблокированного счета. через почту России, если от... Читать полностью

Кодовое слово в 2025 году....
Альфа-Банк

Для чего делать доставку карты на дом, что бы потом мне блокировать достп в приложение и заставлять ехать в течении... Читать полностью

Как оплатить кредит, если карта арестована
Ozon Банк

 Здравствуйте. На озон карту наложен арест, и как следствие нет возможности погасить кредит по Озон карте. Согласно... Читать полностью

крелит одобрен пишет что значит
ВТБ

что значит кредит одобрен? Читать полностью

Не принимают страховой полис по ипотеке
Альфа-Банк

12 сентября отправлено соглашение на использование факсимиле, подписанное мной. Опять приходит отказ, причина " про... Читать полностью