158
10.05.2025 при попытке купить USDT через p2p на через Биржу MEXC получил блокировку счёта и всех карт (в т. ч. кредитки) с целью защиты меня от мошенников. Всё воскресенье прошло в беседах с СБ, а в понедельник прошла встреча с представителем. Я с дуру и от незнания рассказывал людям историю о возврате долга через третье лицо, будучи не в состоянии ни объяснить цель такого сложного манёвра, ни предоставить какую-либо информацию об этом самом третьем лице. В итоге моя "правда" взяла, и к 14:00 понедельника (12.05.2025) карту разблокировали, а я решил тут же перевести все 177 тысяч на свой Сбер и продолжать дальнейшие попытки покупать USDT оттуда. И при переводе себе же - снова бан! Здесь уже лукавить не пришлось - физическая карта Т-банка заблокирована, а новая ещё не доставлена, тогда как необходимость совершать бытовые транзакции и хотя бы ходить в магазин никуда не исчезла. Долго копался в приложении и удалось назначить ещё одну встречу с представителем в тот же понедельник на 17:00 )) И вот уже почти 2 суток, а блокировка пока не снята (видимо банк дал мне таймаут подумать над своим поведением и желанием делиться деньгами с "мошенниками"...)
Ситуация не из приятных, однако виноват всё-таки сам, поскольку теперь знаю, что в правде о крипте ничего страшного нет. Хочу спросить: как скоро разблокируют счёт? как действовать в дальнейшем (можно ли сразу инициировать покупку USDT через p2p, а если вдруг снова блокировка?)? некоторые пользователи рекомендуют связываться с поддержкой за некоторое время до проведения подобных операций и уведомлять банк о характере и объеме оных, правда ли это и какие сроки рекомендуются?
В доп. инфу прилагаю всю информацию о себе как о клиенте банка, а также скриншоты несостоявшейся первой p2p сделки. Спасибо
Здравствуйте.
Карту заблокировали автоматической системой мониторинга в целях безопасности. У нас возникли подозрения, что вы можете совершать операции под влиянием мошенников. Завершили проверку и сняли ограничения.
Предупреждать заранее об операциях не нужно. Алгоритмы работы системы мониторинга не разглашаем в целях безопасности.
Если возникли сложности с назначением встречи, напишите в чат приложения или позвоните нам по контактам на сайте.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Рефинансирование под залог
Т-Банк
Black PremiumТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
BlackТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Здравствуйте. Прошу оказать содействие по разрешению вопроса с ТБанком.04.04.2025 года я подвергся мошенническим де... Читать полностью
Добрый день. Я столкнулась с очень обидной ситуацией, впринципе вообще не пользовалась Т банком, только в прошлом м... Читать полностью
На аккаунт в телеграмме, мне неизвестный прислал письмо в котором была ссылка на бот. Пройдя по ней я увидел, что д... Читать полностью
Здравствуйте, как можно отписаться от всех рекламных рассылок? Такое впечатление, что банк постоянно добавляет новы... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйстаЯ прошел процедуру банкротствакогда зашел в банк увидел что долг по кубышке оста... Читать полностью
После того, как было подано обращение в интернет-приёмную ЦБ, выяснилась причина внесения в реестр ФЗ-161. Направи... Читать полностью
Кредитный инспектор Богданова Галина Владимировна отказывается принимать выгодную для банка позицию и оформлять зая... Читать полностью
Заблокировали карту . Сначала сказали ,что свяжутся до 29.06.25, потом до 30.06 теперь до 1.07 ,более чем уверен чт... Читать полностью
ужасная система информирования о предстоящем платеже по кредиту. До даты платежа сто раз позвонили в неудобное врем... Читать полностью
уже вернули деньги комиссий, но осадок остался Читать полностью
уже вернули деньги комиссий, но осадок остался Читать полностью
Оплатила покупку авто картой банка с надеждой получить кэшбэк, но оказалось в категории все покупки есть исключен... Читать полностью
1.07.25 увидела в приложении Т-банка, что образовалась задолженность по продукту Кубышка (деньги в долг на небольшо... Читать полностью
Я, конечно , все понимаю, но не месяц же подряд. Читать полностью
Здравствуйте Я являюсь клиентом т-банка очень давно , пользуются всеми услугами банка , очень удобно настроен разде... Читать полностью
Как я предоставлю вам справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, если я нигде не работал? вы понимаетк, я положил жене на карту нал... Читать полностью
Здравствуйте!Произошла ситуация: не прошел платеж "вкусно и точка", подали заявку на решение вопроса и в банк, и во... Читать полностью
На расчетный нашей организации был наложен арест от ФСПП с очередностью выполения плаьежа номер 4. Т Банк в нарушен... Читать полностью
Ну все разобрались )) 2 числа будет новая карта Читать полностью
Не рекомендую этот банк, просто невероятно огромные комисии по операциям, и очень маленькие лимиты (всего 100 тыс,... Читать полностью
Здравствуйте. Хотим с мужем взять квартиру по it ипотеке с использованием маткапитала. Кредит берём на мужа и кварт... Читать полностью
Пополнение было через приложение мир пей там виртуальная (3318)карта первом обращение должны были указать Читать полностью
Здравствуйте. Прошу оказать содействие по разрешению вопроса с ТБанком.04.04.2025 года я подвергся мошенническим де... Читать полностью
Заблокировали счет попросили предоставить документы отправила документы в чат, на этом наше общение закнчилось ника... Читать полностью
Добрый вечер. Брал кредит в АО Альф-Банк (кредит+страховка) 02.06.2025.Узнал, что откзаться от страховки можно в те... Читать полностью
День добрый ! Сейчас произошло списание с карты . 2396руб. . STARTER-PAY Rus SANKT PETERB. Что это за контора . Ни... Читать полностью
Добрый день! Есть кто живой? Почему более суток не открывается вклад при описанных условиях 2-3 часа в будний день?... Читать полностью
Расторгла договор с этим банком год назад. Пришла в Альфа банк тобы открыть один счет и положить средства под%, по... Читать полностью
Мне предлагается подписать договор, в котором регистрация не верно указано??? Дозвониться до вас невозможно весь де... Читать полностью
В апреле месяце мной был оформлен автокредит, в итоге машину не выдали, мной 16.05 было подано заявление о расторже... Читать полностью