Список вопросов
Ответ дан

По 161 ФЗ прошу провести проверку

Иные вопросы
14.05.2025 10:30
28
Т-Банк
Автор
user-561721346322
Кстово
Здравствуйте, Прошу вас провести проверку по переводу от 28 февраля 2025 года, который был мною получен у размере 195 тыс рублей, от Учеваткиной Анастасии Петровны. Данный перевод был мною получен за продажу цифровой валюты, через обменный пункт электронных валют, то что средства были краденные я не знала. Узнала я это только после неоднократного обращения в МВД. На что мне от МВД была предоставлена информация что заведено уголовное дело в городе Саранск. И я в этом деле как один из получателей средств, нас там 5 человек кому потерпевшая переводила средства по указке мошенников. 8 мая я была допрошена как свидетель по данному делу. Я не мошенник, не подозреваемая. Документы о допросе приклеплю. Так же следователь не понимает по какой причине меня внесли в список по 161ФЗ. Мои данные в базе МВД на данный момент она сменила статус а именно номер моей карты Т банка. Прошу проверить информацию что в базе МВД на данный момент моя карта указана не как карта мошенника а как карта посредника. Так же следователь рекомендовала обратиться в Т банк предоставить документы о том что я иду в деле в статусе свидетеля. Если Т банк не учтет сей факт то она полностью попробует убрать мои данные с базы МВД. Я являюсь вашим клиентом, никогда не каких незаконных действий не предпринимала. Прошу ваш банк провести проверку по данному переводу. И убедиться что я добросовестный гражданин. И отправить мотивированное письмо в ЦБ от имени банка об исключении меня из базы по 161 ФЗ. Приклеплю допрос меня в качестве свидетеля по данному переводу, и ответ от ЦБ где указано что жалоба пришла от вашего банка. Прошу вас провести проверку и предоставить мне результаты на мою почту. В поддержку обращалась но мне даётся ответ что ответ будет до 28 мая До 28 мая это же обращение где вы повторно отправили от моего имени в ЦБ запрос на исключение меня из базы. А я прошу вас провести проверку с ново открывшимися подробностями и принять решение, если положительное в мою сторону то отправить мотивированное письмо в ЦБ не от моего имени а от вашего банка об исключении меня из базы по 161 ФЗ. Пожалуйста разберитесь помогите мне, я с 19 марта бьюсь во все возможные двери . На данный момент помочь мне может только ваш банк. Так как МВД уже оказали помощь в решении моего вопроса, проверьте документы что я отправила где видно что я не мошенник не подозреваемая , я свидетель по данному переводу в деле МВД. Я попала в так называемый триугол и стала такой же жертвой.

Здравствуйте.

Уточню детали по ситуации и вернусь с ответом. 

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 19.15%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 17.12%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
14%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Блокировка Укбо в т-банке
Т-Банк

Здравствуйте, уважаемый Т-Банк, я очень люблю ваш банк, всегда им пользовался, это был мой самый первый банк, с вам... Читать полностью

14.05.2025 Дистанционное обслуживание
Неизвестно когда разблокируют карту.
Т-Банк

Добрый день! Являюсь клиентом Т-Банка уже продолжительное время. Держал деньги на накопительном счёте, в итоге когд... Читать полностью

14.05.2025 Обслуживание
Блокировка банка по 161 фз
Т-Банк

Здравствуйте, все банки заблокировали по 161 фз, никакие противоправных и мошеннических действий не совершал, отпра... Читать полностью

14.05.2025 Другое
Заблокировали карту как разблокировать
Т-Банк

 прилетел блок карты без причины, в поддержке не объяснили точную причину ужасный банк не советую связываться с ним... Читать полностью

14.05.2025 О банке
Блокировка моей карты
Т-Банк

Здравствуйте,я хочу обратиться с просьбой своей дебетовой карты ТинькоФ банка.Я являюсь клиентом вашего банка около... Читать полностью

14.05.2025 Другое
Требуют внести платеж по несуществующей кредитной карте
Т-Банк

Добрый день. Только что мне позвонили с т-банка с тем, что я должна внести какой то платеж по кредитной карте. Но у... Читать полностью

14.05.2025 Переводы и платежи
Заблокировали карты
Т-Банк

Заблокировали все мои карты по причине того, что паспорт был поврежден. На вопрос, как мне оплатить госпошлину за з... Читать полностью

14.05.2025 Текущий счет
Встреча с представителем
Т-Банк

Я уже третий раз созваниваюсь с поддержкой т-банка. Одобрили кредит под залог. Третий раз я диктую одни и те же дан... Читать полностью

14.05.2025 Другое
Коммерческое предложение ИП Гришаев Ю.А. - Яровое, Пушкина 6а
Т-Банк

Добрый день. Просим рассмотреть возможность размещения банкомата вашего банка в торговом центре по адресу: Алтайс... Читать полностью

14.05.2025 Банкоматы
Не могут организовать встречу с курьером
Т-Банк

Мне никто не звонил ни вчера ни сегодня! Один раз звонили когда я был на встрече с вашим курьером Читать полностью

14.05.2025 Обслуживание
Последние вопросы по теме
Снятие 115-фз
Т-Банк

Я К***** М***** И******* мой счёт а так же карта были заблокированы в подозрение отмыванием денег, но это не так и... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Добрый день! Банк Тинькофф, переводила деньги своему знакомому , заблокировали мне карту, связывалась с менеджером, каждый раз говорят разное , либо свяжутся сегодня-завтра, либо мы не можем сказать сроки решения вопроса .
Т-Банк

Банк Тинькофф, переводила деньги своему знакомому , заблокировали мне карту, связывалась с менеджером, каждый раз г... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Списание за услугу "Перевод баланса" по кредитной карте Т-Банка.
Т-Банк

25.04.25 года воспользовался услугой перевод баланса на сумму 66178р. при подключенной подписке PRO, что гарантиров... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
По недействительному паспорту банк на меня оформил потребительский кредит
Т-Банк

В какие сроки будет ответ? Ваше коллектроское агентство продолжает звонить моим родственникам.  Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Ограничение на пополнение мобильной связи: прошу разъяснений
Т-Банк

Здравствуйте.Прошу помощи в прояснении ситуации.Мой мобильный номер (оформлен на меня, оператор — T-Mobile) невозмо... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Кредит на банки.ру с неверным статусом
Т-Банк

Кредитка давно уже погашена полностью, а в кредитной истории до сих пор висит долг, когда поменяется ? Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Реструктуризация и скрытые комиссии
Т-Банк

Добрый день! 17.04.2025 произвели договоренность на реструктуризацию кредита в ходе телефонного разговора. Для подк... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
необходимо получение согласия банка на сдачу квартиры в аренду посредством заключения госконтракта под ПВР беженцев из Украины
Т-Банк

Добрый день! Прочитав ответ, данный нам банком, можно сделать вывод, что в суть нашего вопроса даже не вникли. Нам... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Кешбек, который не дали
Т-Банк

Купила мороженое Золотой стандарт, кешбека нет, при обращении в службу поддержки написали ,что я не выполнила услов... Читать полностью

13.05.2025 Иные вопросы
Кредитная карта "платинум"
Т-Банк

Здравствуйте! У меня долг по кредитной карте 105тыс ,скажите пожалуйста, если я буду платить только минимальным пла... Читать полностью

13.05.2025 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Снятие ареста со счета
Альфа-Банк

Добрый день. У меня есть документ в электронном виде от пристава. Если по каким либо причинам он Вам не дошел - я г... Читать полностью

14.05.2025 Качество обслуживания
Не снимают блокировку со счетов, после предоставления всей документации и пояснений.
Альфа-Банк

Куда обращаться, если после предоставления документации и пояснейний в чате отказываются снимать блокировку на пере... Читать полностью

14.05.2025 Дистанционное обслуживание
Как объединить все кредиты в один?

как провести реструктуризацию по кредитам во многих банках? Читать полностью

14.05.2025 Эксперты Банки.ру
как закрыть расчетный бизнес счет
Ozon Банк

Просим отправить представилея курьера вашего банка для закрытия расчетного счета  Читать полностью

14.05.2025 Пожелание
ОТКАЗ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПОХОД В ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА!!!
Альфа-Банк

Если вы не можете, то кто может мне помочь разобраться?!!?!! Что за беспредел?! Почему мне не разблокировывают, пос... Читать полностью

14.05.2025 Текущий счет
Операции приостановлены
Ozon Банк

Здравсвуйте, отправил  Читать полностью

14.05.2025 Качество обслуживания
Как открыть карту онлайн, если ты резидент РБ?
Сбербанк

Здравствуйте, я являюсь резидентом Республики Беларусь и хотел бы открыть руб карту в вашем банке. Я увидел, что ка... Читать полностью

14.05.2025 Обслуживание
У меня появились данные карты
Сбербанк

Да хотел войти в сбер банк Но не могу не помню логин и пароль есть такая возможность прислать логин и  Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Направление информации в ЦБ России и блокировка счетов
Ozon Банк

Ранее я уже обращалась неоднократно в Банк России, ниже привожу их ответ в закрытой части:Они дают ответ: Для получ... Читать полностью

14.05.2025 Иные вопросы
Инвестиции. Вопросы по акции "Получите 100 000 ₽ для лучшего старта".
Альфа-Банк

Добрый день.Вот уже 3 дня с 11 мая Альфа-банк не может или не хочет решить вопрос, который затрагивает всех участни... Читать полностью

14.05.2025 Другое