03 июля мне, как индивидуальному предпринимателю, сотрудником офиса было отправлено уведомление о приостановке дистанционного обслуживания в рамках проверки по 115-ФЗ. Были запрошен перечень документов. На следующий день, 04 июля, я предоставил все необходимые документы, подверждающие легальность всех операций по моему счету (договора с клиентами, акты, сведения о деятельности на патенте). 10 числа выяснилось, что документы мои не проверялись и запросили документы высласть отдельными письмами. В этот же день полный пакет документов был отправлен в полном объеме несколькими письмами.
Несмотря на блокировку дистанционного обслуживания меня заверили, что я могу провести любую платежку в офисе банка лично. Однако и тут мне в устной форме отказались проводить платежное поручение, сославшись на то, что документы по 115-ФЗ ещё проверяют. Со слов сотрудника банка сроки проверки - не регламентированы. Можем проверять хоть полгода.
На запрос предоставить письменную причину отказа в проведении платежного поручения, мне заявили, что если я буду настаивать на таком документальном подтверждении, то банк просто прекратит проверку и внесет меня в черный список клиентов!
Момент - я веду деятельность 100% легально, все налоги уплачены, документооборот полностью прозрачен - акты и счета и договора подписываются через ЭДО. И меня просто так хотят включить в черный список лишь по причине того, что сотрудники банка уже больше 3 недель не могут проверить предоставленные мною документы!
Вопрос - действительно ли сроки проверки - не регламентированы? Я уже почти месяц не имею доступа с своим законным образом заработанным денежным средствам!
Добрый день!
Согласно заключенному с нами договору мы действительно можем отказать в совершении операций либо установить иные ограничения по вашим счетам. По вопросу снятия данных ограничений вам необходимо обратиться в наш офис, где был открыт счет. По дистанционным каналам предоставить информацию, к сожалению, не сможем.
С уважением,
Банк ВТБ
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Космическая карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Карта для иностранных гражданВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»ВТБ
Молодежная картаПолучила ответ от банка. Оказывается со мной была достигнута договоренность и даже назначена встреча для проведения... Читать полностью
Сегодня 04.10.2025 контроль на чужие деньги у вас хороший, ужасный банк никому не советую! Читать полностью
Добрый день! Хочу уточнить причины не понижения ставки по коедиту. Читать полностью
Я повторно посетил офис банка, написал заявление на закрытие счета и на удаление персональных данных. Мне пообещали... Читать полностью
Вот интересно как долго обращение будет в работе? О результатах когда будет известно??????? У сотрудника, которому... Читать полностью
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Добрый день, ничего так и не решилось. небыло никаких оповещени. Читать полностью
Я обращалась в офис и мне второй месяц не могут дать ответ, я плачу ипотеку в вашем банке, у меня маленький 4 месяч... Читать полностью
Здравствуйте ,заявление написано .Предоставили пояснение о поступивших средствах ,за какие услуги и тд Уже прошло б... Читать полностью
Нужна выписка с реквизитами о переводе в т банк от 24.06.2025, на сумму 24015 рублей,совершенного мной через Сберба... Читать полностью
22.10.2025 и 28.10.2025 подавал заявления о приеме исполнительных документов от лица 2х организаций, в заявлениях п... Читать полностью
Безобразное отношение к закрывшимся ИП.При ликвидации ИП интернет банк перестает работать. Служба поддержки направл... Читать полностью
Открыл счет для ООО. После двух дней работы и 6 транзакций счет заблокировали по 115ФЗ. О блокировке не сообщили. Н... Читать полностью
Итак в очереной раз очень интересует , сколько по вемени. Можно четкую корннкретную дату "Решения" казалось бы прос... Читать полностью
Добрый день. Заблокирован счет ип по 115-ФЗ, предоставил абсолютно все документы - но пришел отказ на разблокировку... Читать полностью
Был открыт кредит в банке открытие, после объединения его с ВТБ кредит передали в ВТБ (примерно летом 2024года), но... Читать полностью
Это не ответ :"Добрый день!Ваш вопрос требует дополнительной проверки и находится под особым контролем наших специа... Читать полностью
20.06.25 при помощи сервиса ВТБ зарегистрировал ИП. Одновременно сотрудник банка предложил подключить для ИП услугу... Читать полностью
Добрый день!С 26.05.2014 года предприятием был заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание с РНКБ БАНК ПАО.В... Читать полностью
Здравсивуйте! У меня рко в ВТБ и есть премиальная банковская карта, по ней (несколько раз было уточнено в банке) 2... Читать полностью
Есть кредит и кредитная карта Сбера. Год назад получила серьёзную травму, из-за этого сильно снизился доход. Всё эт... Читать полностью
Так получилось, что не смогла внести регулярный платеж вовремя, просроченный платеж был внесен согласно договоренно... Читать полностью
Почту прилагаю с которой все отправлял, все своё личное Читать полностью
Закончился вклад, оформленный в Банки.ру, как вывести деньги Читать полностью
Добрый день, сегодня хотела оформить услугу пропуска платежа: сначала кнопки выбора счета для списания денег за усл... Читать полностью
В 2024 году мной с ПАО «Сбербанк» был заключен кредитный договор по программе «Семейная ипотека» условия данной про... Читать полностью
Здравствуйте. Получил вчера курьером карту Мир Суприм. Прошло уже более суток, смс о активизации нет. В приложении... Читать полностью
Прошу отправить моё обращение директору банка с просьбой вернуть меня в программу выгодная ипотека с халвой без оп... Читать полностью
Здравствуйте, несколько дней назад получил перевод от своего друга, коллеги, в размере 15 000 рублей через сбп, мы... Читать полностью
Вопрос мой вот в чем, по какому праву банк звонит моему мужу и сообщает ему сведения о моем долге? Второе это ужасн... Читать полностью