33
03 июля мне, как индивидуальному предпринимателю, сотрудником офиса было отправлено уведомление о приостановке дистанционного обслуживания в рамках проверки по 115-ФЗ. Были запрошен перечень документов. На следующий день, 04 июля, я предоставил все необходимые документы, подверждающие легальность всех операций по моему счету (договора с клиентами, акты, сведения о деятельности на патенте). 10 числа выяснилось, что документы мои не проверялись и запросили документы высласть отдельными письмами. В этот же день полный пакет документов был отправлен в полном объеме несколькими письмами.
Несмотря на блокировку дистанционного обслуживания меня заверили, что я могу провести любую платежку в офисе банка лично. Однако и тут мне в устной форме отказались проводить платежное поручение, сославшись на то, что документы по 115-ФЗ ещё проверяют. Со слов сотрудника банка сроки проверки - не регламентированы. Можем проверять хоть полгода.
На запрос предоставить письменную причину отказа в проведении платежного поручения, мне заявили, что если я буду настаивать на таком документальном подтверждении, то банк просто прекратит проверку и внесет меня в черный список клиентов!
Момент - я веду деятельность 100% легально, все налоги уплачены, документооборот полностью прозрачен - акты и счета и договора подписываются через ЭДО. И меня просто так хотят включить в черный список лишь по причине того, что сотрудники банка уже больше 3 недель не могут проверить предоставленные мною документы!
Вопрос - действительно ли сроки проверки - не регламентированы? Я уже почти месяц не имею доступа с своим законным образом заработанным денежным средствам!
Добрый день!
Согласно заключенному с нами договору мы действительно можем отказать в совершении операций либо установить иные ограничения по вашим счетам. По вопросу снятия данных ограничений вам необходимо обратиться в наш офис, где был открыт счет. По дистанционным каналам предоставить информацию, к сожалению, не сможем.
С уважением,
Банк ВТБ
Эксперт банка
Предложения банка
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Добрый день, ничего так и не решилось. небыло никаких оповещени. Читать полностью
Я обращалась в офис и мне второй месяц не могут дать ответ, я плачу ипотеку в вашем банке, у меня маленький 4 месяч... Читать полностью
Здравствуйте ,заявление написано .Предоставили пояснение о поступивших средствах ,за какие услуги и тд Уже прошло б... Читать полностью
Нужна выписка с реквизитами о переводе в т банк от 24.06.2025, на сумму 24015 рублей,совершенного мной через Сберба... Читать полностью
Добрый день!Вы читали мое первое сообщение ? Или просто по шаблону отвечаете?Я уже ходил в офис и писал заявление ,... Читать полностью
Мне долго ждать когда вы посмотрите 2 бумажки??? Я 2 месяца уже не могу свои деньги забрать!!!!! Читать полностью
Из баз МВД исключили, несколько раз получал ответ от ЦБ, что после переговоров с вами было принято мотивированное р... Читать полностью
Все отправил, жду от вас действия. Читать полностью
Игнорирование претензии по обращению CR-15337250 — начало подачи жалоб и искового заявленияУважаемая команда ВТБ!С... Читать полностью
Это вот этот ответ, что мне пришел на емаил??? трекинг-номер которого мне не может сообщить ни оператор горячей лин... Читать полностью
Я Зулумбекова Жазгул Тажибековна. Открыла расчётный счёт ВТБ ,заказали кассовый аппарат удалённо, оплатили 20000... Читать полностью
Каким образом можно вернуть доступ к управлению расчетным счётом ИП без промедления? Законы РФ абсолютно не нарушен... Читать полностью
Нам месяц не могут добавить пользователя в личный кабинет для просмотра движения ДС (без права подписи, просто прос... Читать полностью
В офисе банка ничего сказать не могут, тк они не отвечают по вопросам 115фз. А вы уже нарушили сроки более чем на 2... Читать полностью
ПАО «Банк ВТБ» заблокировал счет и проведение операций по причине выявления признаков, указывающих на необычный хар... Читать полностью
идет четвертая неделя, а ответ ожидать? Читать полностью
Уважаемый, Алексей Шарихин!Ваш ответ не только не разрешил мою проблему, но и продемонстрировал полное отсутствие п... Читать полностью
Более полугода на счёте висит блокировка на ЮР счёте на 250к рублей по неизвестно какому постановлению, банк отказы... Читать полностью
Пришло письмо с долгом ИП. ИП закрыто уже как 3 года. Закрывали эквайринг в офисе банка, на момент закрытия все ра... Читать полностью
Ситуация - 13.08.2025 в 3:33 я внесла н-нную крупную сумму в банкомат, которой планировала СРАЗУ же закрыть ИПОТЕЧН... Читать полностью
Жалоба на ОЗОН Банк: Хочу выразить своё недовольство работой поддержки ОЗОН Банка по вопросу ограничения, наложенно... Читать полностью
Ваш ответ и ответ, полученный от ваших коллег по электронной почте, противоречат друг другу и оба они не конкретные... Читать полностью
Мной дважды подавались заявления о закрытии счета в Россельхозбанке (Томский филиал) . С первого раза счёт не закры... Читать полностью
Я являюсь коиентом Т банка очень давно, всегда была довольна. Но, вчера я обратила внимание, что я заправила автом... Читать полностью
В настоящее время я нахожусь за пределами РФ и не могу обратиться способами которые вы мне любезно посоветовали.Вы,... Читать полностью
Объясните мне какого "фига" мне названивают ваши роботы каждый день начиная с 6 утра с интервалом в 15 минут? В гос... Читать полностью
Отказать Держателю в проведении операций по Картсчету и/или блокировать действие Расчетной карты/Токена, ИнтернетБа... Читать полностью
на предыдущее сообщение вы мне дали ответ что для перевода моих денег я должен предоставить реквизиты другого банка... Читать полностью
Реструктуризация Читать полностью