Список вопросов
Ответ дан

115-фз

13.10.2025 16:17
43
Т-Банк
Автор
user-24379614827
Сочи
Добрый день. Мне заблокировали счет после переводов от биржи WhiteBird, по причине непрохождения моих операций проверки по 115-ФЗ и еще указали, что пересмотрть ограничения не получится. Как это возможно, если WhiteBird - это полностью официальная биржа?

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования мы, в соответствии с предписываемыми правилами, приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Не можем пересмотреть это решение.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Бонус за реферальную ссылку
Т-Банк

Добрый вечер. Я так понимаю, что никакой обратной связи не будет? Ссылку на обращение прилагаю https://www.banki.ru... Читать полностью

Похитили деньги и не отвечают в чате
Т-Банк

День добрый.Хочу рассказать о выпиющем случае с этим банком.У меня подключены кредитные каникулы по кредитной карте... Читать полностью

Зарплата 300 000 приходи на карту Банка, даже рассрочку на покупку в 2800 не одобряют.
Т-Банк

Расскажу предысторию.Год назад прошел банкротство, был бизнес, теперь его нет, как и долгов по нему и по кредитам.Р... Читать полностью

13.10.2025 Другое
Перевёл не на тот банк
Т-Банк

Мне нужна помошщь в отмене этого перевода. Читать полностью

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ КЭШ-БЭК?!
Т-Банк

С Т-Банком стало очень сложно! оформил тур через партнера данного банка! Travelat, на всю семью! 4 человека! у Т-Ба... Читать полностью

13.10.2025 Другое
Страховой случай по конструктивро погибшей машине
Т-Банк

Обратились по стаховому случаю, машину признали конструктивно погибшей назначили выплату 400 тысяч, проходит 10 дне... Читать полностью

13.10.2025 ОСАГО
Как я оплатил услугу Т-Мобайл и не получил ее, представитель оказывается возвращать деньги!
Т-Банк

Ранее я стал клиентом Т-банка и их услуг Тинькофф Мобайл, тариф мне нужен был только для раздачи интернета для устр... Читать полностью

13.10.2025 Другое
Проблема с кубышкой.
Т-Банк

Здравствуйте, 8 октября воспользовалась заемными средствами с кубышки в размере 3971,94р. В этот же день 8 октября... Читать полностью

Вывод средств на другую карту другого банка
Т-Банк

Здравствуйте , мне ограничили дистанционное обслуживание , я приехал в Москву хочу перевести деньги сколько мне жда... Читать полностью

Акция "Приведи друга"
Т-Банк

Хочу оставить свой отзыв о работе с Т-банком. Являюсь давним клиентом, всегда всё нравилось и решения вопросов и пр... Читать полностью

13.10.2025 О банке
Последние вопросы по теме
Перевёл не на тот банк
Т-Банк

Мне нужна помошщь в отмене этого перевода. Читать полностью

Получение квитанции об оплате госпошлины.
Т-Банк

Добрый день! Оплатила с карты Т-банка квитанцию через сервис "Мои документы" об оплате госпошлины за получение води... Читать полностью

Банк нагло не возвращает мои средства
Т-Банк

11.10 сделала перевод и ошиблась в реквизитах. Сразу же нажала кнопку "оспорить" и написала в банк.Там мне сказали,... Читать полностью

Нарушили срок возврата средств
Т-Банк

Добрый вечер.мне заблокировали счет. Попросили скинуть реквизиты счета моего в другом банке. Я скинул. Предваритель... Читать полностью

Из за некорректного оформления платежа банком пришлось оплачивать повторно. Теперь проблема вернуть деньги
Т-Банк

7.10 я оплатила госпошлину за паспорт дочери. Указала ФИО плательщика. НТВ чеке данные отсутствовали. При обращении... Читать полностью

Перевод застрял, банк тянет месяц и кормит обещаниями
Т-Банк

15 сентября 2025 года я отправила перевод с карты Т-Банка на карту Ziraat Bankası (Турция) по номеру карты на сумму... Читать полностью

Т-банк заблокировал в НСПК (СБП) и игнорирует запросы на разблокировку.
Т-Банк

Я учавствую в СВО в настоящее время состою в волонтерском движенииПуть к победе постоянно собираем и отвозим на пер... Читать полностью

Соц выплата не пришла
Т-Банк

Здравствуйте. 9 числа должна была прийти социальная выплата, для малообеспеченных семей. Выплата назначена на год,... Читать полностью

кредит наличными даёт для иностранных граждан Киргизия
Т-Банк

кредит наличными даёт для иностранных граждан Киргизия Читать полностью

Практически невозможно получить денежные средства по наследству. Как можно решить проблему?
Т-Банк

Здравствуйте.Столкнулся с очень странной ситуацией, когда отправил запрос сотрудникам Т-банка на перевод денежных с... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Заблокировали карту.
Сбербанк

Здравствуйте, заблокировали карту, ограничили все счета. Ходила в офис, пытались перевыпустить карту, сказали, что... Читать полностью

Деньги в статусе « в обработке»
Ozon Банк

Деньги , которыми я оплачивала квитанции на Госуслугах висят в статусе "в обработке". На просьбу вернуть деньги,бан... Читать полностью

ID вопроса 874576 в прошлой теме
Альфа-Банк

Добрый день! обращался с вопросом о не работе Тревел-альфа у Альфа-банкаВы не выяснили в чем проблема?? А то вопрос... Читать полностью

В оформлении карты отказано согласно Условиям выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк. Ознакомиться с документом можно на сайте банка.

Александрова Мария, отправил вам письмо , проверьте , пожалуйста. Читать полностью

не отображается возврат средств от яндекс маркета по предоставленному чеку
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, Была покупка в яндекс маркете и возврат товара, соответственно возврат денег обратно на карту(чек янд... Читать полностью

13.10.2025 Другое
Отказ от страховки.
Альфа-Банк

Здравствуйте. Когда заключала договор о кредите наличными, мне объяснили, что страховка включена в ежемесячный плат... Читать полностью

Бонус за реферальную ссылку
Т-Банк

Добрый вечер. Я так понимаю, что никакой обратной связи не будет? Ссылку на обращение прилагаю https://www.banki.ru... Читать полностью

ОСАГО, доп.услуга.

Оформляя полис ОСАГО по РГС, есть доп.услуга-продукт "Подушка безопасности" за 1000р. Информации по ней не нашел,... Читать полностью

Просьба разблокировать карты
Сбербанк

Добрый день, мне заблокировали карты, без объяснения причины. За два дня до этого мне звонил неизвестный человек и... Читать полностью

самый тупой банк который я видел заполнил одну заявку не подошло заполнил 2 заявку чате подержка проверила сказала все отлично итого через 2 месяца банк присылает ответ что данные не правильно хотя все даные были заполнены правильно
ОТП Банк

 самый тупой банк который я видел заполнил одну заявку не подошло заполнил 2 заявку чате подержка проверила сказала... Читать полностью