48
Год назад мной была произведена операция перевода денежных средств, вследствие которой мой банковский счёт был временно заморожен банком в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Сообщаю вам, что больше не намерен осуществлять никакие предпринимательские платежи и переводы посредством своего банковского счёта в вашем банке. Я принял решение прекратить любые виды предпринимательской активности, связанной с использованием банковских счетов.
Предоставить полную информацию о происхождении указанных денежных средств и юридических основаниях для их последующего распоряжения не представляется возможным, поскольку соответствующие факты относятся к периоду моей предыдущей коммерческой деятельности, которой я уже не занимаюсь.
Тем не менее, подтверждаю свою готовность сотрудничать с банком и гарантирую полное соблюдение действующего российского законодательства в дальнейшем. Прошу вас рассмотреть моё заявление и разрешить использование моего банковского счёта для осуществления обычных потребительских платежей, зачисления заработной платы и иных личных расходов.
Рассчитываю на понимание и снятие предусмотренных законом ограничений, позволяющих восстановить полноценный доступ к моим средствам.
Здравствуйте.
Без причин не ограничиваем дистанционное банковское обслуживание. Мы вынуждены проводить такие проверки на основании предписаний ЦБ и действующего законодательства.
Детали по операциям не озвучиваем, так как это внутренняя информация. Запрашиваем у вас документы и тщательно их изучаем, а по итогам проведенного расследования принимаем решение о введении ограничений или их снятии.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть решение не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium21.10 произошел страховой случай по КАСКО. Сначала все шло очень хорошо. На. Лежующий день персонадьный менеджер да... Читать полностью
Банк отказывается закрыть договор кредитной карты согласно пункта 8.3 УКБО. Что за бардак? Заявление подано через Д... Читать полностью
Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий, приостановлена ДБО вплоть до блокировки авторизации в Приложен... Читать полностью
Здравствуйте Меня внесли в базу цб, тбанк заблокировал по 115 фз, в поддержку написать не могу, но хочу снять огран... Читать полностью
Здравствуйте,у меня заблокировали личный кабинет Т-Банка. 17.10.2025г примерно в 16:13 по московскому времени моя п... Читать полностью
Самый ужасный банк! Пользовалась долгое время и даже в голову не могло придти что такое может произойти! Пол года н... Читать полностью
В Тбанке работает представитель,который занимается доставкой карт и консультированием клиентов и в это же самое вре... Читать полностью
Здравствуйте 27 октября мне звонил сотрудник по поводу оплаты долга за умершего клиента по договору 02*******. Я п... Читать полностью
Погашен кредит досрочно 05.11.25, на следующий день в Росреестр банк не отправил заявление о снятии обременения, пр... Читать полностью
Совершила покупку в магазине, в чеке увидела, что пробили товар по другой цене. Подошла к продавцу, мне пробили че... Читать полностью
В очередной раз сотрудники банка обманывают.... При обращении в чат с вопросом о переводе денежных средств по рекви... Читать полностью
Обратившись в чат с просьбой, что мне нужен график минимальных платежей по кредитной карте, мне сотрудник ответил,... Читать полностью
Подскажите пожалуйста у меня с арестованного зарплатного счета ИП списывают 100% в долг коллекторам, зп приходит по... Читать полностью
Переводила с кредитной карты себе на другой банк заблокировали карту, перед этим звонила в поддержку, уточнила могу... Читать полностью
У меня 161фз , могу ли я вывести средства на счет другого банка своего друга? Читать полностью
05.11. мне на Т- мобайл был осуществлен перевод денежных средств со Сбера (сумма 15 000).У отправителя операция про... Читать полностью
После смены телефона 3.11.2025 (сим карта осталась старая) перестали приходить подтверждения для переводов, при обр... Читать полностью
Здравствуйте. Сегодня я совершил перевод, не ожидая что перевожу мошенникам. Я совершил перевод по номеру *** на су... Читать полностью
Здравствуйте! Через полторы недели закончится депозит (17% на 1 месяц) в Т-банке. Я беспокоюсь, так как лимит перев... Читать полностью
Здравствуйте. Мне перевели деньги на карту тинькоф, на следующий день карту заблокировали. При этом ни каких уведом... Читать полностью
У меня заблокировали карту и счет по 115 статье. Я пришел в втб, чтобы закрыть счет и забрать свои деньги, (это был... Читать полностью
НЕ ХОДИТЕ ЗА ИПОТЕКОЙ В СБЕР - ОБРАЩАЙТЕСЬ В ДРУГИЕ БАНКИ ! Сбер демонстративно не одобряет объекты Самолета! Хотим... Читать полностью
21.10 произошел страховой случай по КАСКО. Сначала все шло очень хорошо. На. Лежующий день персонадьный менеджер да... Читать полностью
У меня кредитная карта Платинум Т-банка, стационарный компьютер, Личный кабинет в нём. Могу ли я на стационарном ко... Читать полностью
Добрый день. Столкнулась со следующей ситуацией 07.11.25 г. В банке втб у меня имеется 2 кредита и Кредитка. Ежеме... Читать полностью
Хотел воспользоваться услугами банка, зашёл мобильное приложение выпустил виртуальную карту "дебетовую" всё хорошо,... Читать полностью
Банк отказывается закрыть договор кредитной карты согласно пункта 8.3 УКБО. Что за бардак? Заявление подано через Д... Читать полностью
здравствуйте Недавно получил ответ от цб, что жалоба поступила от «Озон Банка», в поддержку написать не могу, могу... Читать полностью
Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий, приостановлена ДБО вплоть до блокировки авторизации в Приложен... Читать полностью
Здравствуйте Меня внесли в базу цб, тбанк заблокировал по 115 фз, в поддержку написать не могу, но хочу снять огран... Читать полностью