Список вопросов
Ответ дан

Установлены ограничения на счета банка по анализу финансовой активности, согласно 115-фз.

Текущий счет
28.01.2026 07:34
34
Т-Банк
Автор
user-527024109769
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нижневартовск

Установлены ограничения на счета банка по анализу финансовой активности, согласно 115-фз.

Здравствуйте уважаемые Эксперты. Прошу подсказать что делать дальше. Пришло уведомление по 115-фз. Вел переписку с Тбанком письмами на почте и в чате приложения. Установили ограничение и пишут что без возможности пересмотра решения. Предоставил полный пакет документов для потверждения. И всё равно отказывают в пересмотре. Работаю с криптовалютой, провожу покупку и продажу на бирже Bitpapa. Работаю по своим условиям и все подозрительные/новые аккаунты проверяю, так же провожу AML-проверки. Все доументы, чеки, транзакции по каждой сделке у меня имеются в полном объеме, работаю открыто и готов предоставить любую информацию. Хочу подать 3-ндфл и платить налоги, но счет заблокирован не знаю что делать. Помогите разблакировать счета. Клиент Тбанка с 2021 года. Очень надеюсь на вашу помощь.

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, по некоторым из них у нас появились вопросы, поэтому мы запросили документы и пояснения в соответствии со 115-ФЗ.

По итогам проведенного расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Решение окончательное, пересмотреть не можем.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 14.3%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 11.05%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
9%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Сервис Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Д.д! Расторжение договора сотовой связи с Т Мобайл
Т-Банк

Добрый день ! Очень бы хотелось услышать дополнения к моему вопросу . Со мной до сих пор никто не связался и причин... Читать полностью

29.01.2026 Иные вопросы
Контакты для связи со СББ
Т-Банк

Здравствуйте еще раз, вы можете дать мне какой либо контакт служюы безопасности вашего банка?  Читать полностью

29.01.2026 Качество обслуживания
Тбанк без вранья не может
Т-Банк

Почему Тбанк без вранья не может, ведь я видел два сообщения в чате с интервалом 9 мин, а через 8 дней осталось пос... Читать полностью

29.01.2026 Другое
Анна Доронина Эксперт по работе с клиентами Т-Банка Здравствуйте. Проверим ограничения и вернемся с ответом. 29.01.2026 04:20
Т-Банк

Добрый день! Могу я узнать сколько времени вам потребуется для решения этой проблемы? Читать полностью

29.01.2026 Текущий счет
Дебетовая карта. Оформление
Т-Банк

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему я не могу оформить дебетовую карту и что мне делать? Читать полностью

29.01.2026 Другое
Выдача займа мошенникам
Т-Банк

В корне не верное предположение! Отправил на указанный адрес. Читать полностью

29.01.2026 Другое
Т-Банк блокирует людей просто так ;)
Т-Банк

В очередной раз блокируют по 4.5 и 4.9, за то что я попросил вернуть деньги за подписку на сервис , ибо не подключа... Читать полностью

29.01.2026 Дистанционное обслуживание
Блокировка счета на основании УКБО п. 7.3.5
Т-Банк

Добрый вечер. 25.01.2026 банк заблокировал мою карту так как посчитали перевод подозрительным. Сказали что нужна вс... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Взят займ и переведены деньги с моей кредитной карты мошенникам через мобильное приложение.Я этого не делал,доступа к приложению ни у кого другого нет.Смс уведомления от банка не поступили. Как это вообще возможно? У Вас безопасность на нуле?
Т-Банк

27.01.2026г. Через мобильное приложение взят займ и переведены кредитные средства в Таджикистан.Я этого не делал. С... Читать полностью

28.01.2026 Переводы и платежи
Закрыть счет не могу, требуют видеозвонок, остатков нет на счёте. Как быть?
Т-Банк

Закрыть счет не могу, требуют видеозвонок, остатков нет на счёте. Причем заблокировали карту после вопроса о списан... Читать полностью

28.01.2026 Обслуживание
Последние вопросы по теме
Анна Доронина Эксперт по работе с клиентами Т-Банка Здравствуйте. Проверим ограничения и вернемся с ответом. 29.01.2026 04:20
Т-Банк

Добрый день! Могу я узнать сколько времени вам потребуется для решения этой проблемы? Читать полностью

29.01.2026 Текущий счет
Блокировка счета на основании УКБО п. 7.3.5
Т-Банк

Добрый вечер. 25.01.2026 банк заблокировал мою карту так как посчитали перевод подозрительным. Сказали что нужна вс... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Как разблокировать счета?
Т-Банк

Здравствуйте, я могу перевыпустить карту в вашем банке? в остальных банках мне разблокировали счета, только т банк,... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Получение документов
Т-Банк

И в какой отдел банка или на какие контактные данные необходимо обращаться, чтобы предоставить документы и всё необ... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Закрытие счета и перевод денежных средств
Т-Банк

Я подам на вас в суд! Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Кэшбек в рамках проекта Город
Т-Банк

Добрый день! Мой аккаунт привязан к номеру 89031742326 (Вишнеков Никита Андреевич)Вчера в 23:46 я решил сделать сво... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Установлены ограничения на счета банка по анализу финансовой активности, согласно 115-фз.
Т-Банк

Хорошо. Ожидаю. Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Кэшбек по карте блэк при тратах в месяц 100 тыс
Т-Банк

так и давайте категории а не магазины и приложение! Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Кэшбек по карте блэк при тратах в месяц 100 тыс
Т-Банк

Отвратительное отношение к клиентам - Предлагается выбрать 4 на весь следующий месяц из 8 категорий из которых - 2... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Беспредельный маразм Т-банка
Т-Банк

Ваш ответ, к сожалению, не соответствует действительности, так как в службе поддержки ответили, что я должен внести... Читать полностью

28.01.2026 Текущий счет
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
64*__536!* ЛУЧШИХ ‎‎И‎г‎р‎овых‎‎ ‎А‎в‎т‎о‎матов‎ Online-Cǻsino НА 2026-2026 год: TOP сайты с с быстрыми выплатами
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
ŢOP__10 (+-)ЛУЧШИХ INTERNET-Cǻsino НА 2026 ГОД: от RAITING +51877++++ проектов для России и в Мире
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
TOP-+10 (+-)ЛУЧШИХ Online-Cǻsino НА 2026 ГОД: от Рейтинга +76429++++ Лучших площадок в России и СНГ
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
Новые Online-Cǻsino в 2026 Году:Список +**+(79) самых новых сайтов с бонусами для 2026 года!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
45(123)++ ЛУЧШИХ Online-Cǻsino НА 2026 ГОД: от Рейтинга +44(39) Лучших площадок в России
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
TOP__10 (+-)ЛУЧШИХ Online-Cǻsino НА 2026+2026 ГОД: от Рейтинга +59++++ Лучших площадок в России и Мире
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
ЛучШее ŢOP-73_ INTERNET-Cǻsino на 2024+26 ГОД: из RAITING +88 Лучших проектов В России и Европе
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
Не возвращают комиссию 3000 за годовое обслуживание закрытой карты мир.
Сбербанк

Списали 3000 руб. за годовое обслуживание карты Мир. Карта была зарплатной. Я уволился, зарплату на нее не получал.... Читать полностью

29.01.2026 Обслуживание
Интернет-Online-Cǻsino TOP-25 Лучших сайтов для Гемблинга в России на 2026-2026 год
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

 Ниже представлен обновленный список из 10 самых надежных и популярных онлайн-casino, которые получили выс... Читать полностью

29.01.2026 Страхование путешествий
Нотификация . . . .
ВТБ

 здравствуйте ,я хочу ,чтоб вы вернули деньги за нотификацию. Читать полностью

29.01.2026 Другое