Работа сотрудников и подразделений банка

Name: Работа сотрудников и подразделений банка
Item: ПСБ
Author: Spektrservis18

06.09.2018 08:56

3255

Без оценки

Открыт расчетный счет, по которому не дали работать. Был запрос документов по 115-ФЗ. Документы были предоставлены в отделение банка в полном объеме. Финмониторинг после проверки документов ограничение не сняли. Пытаясь закрыть расчетный счет по рекомендации финмониторинга, столкнулись с проблемой. Банк отказывается перечислить денежные средства в оплату услуг нашим контрагентам. Сотрудник банка предложил отправить денежные средства на карту директора, чтобы он смог оплатить контрагенту наличными денежными средствами. Финмониторинг данную операцию не пропустил. Единственный выход из данной ситуации по мнению менеджера банка - это открыть расчетный счет в другом банке. В других банках счета не открывают, причин не озвучивают. Отказы в открытии расчетных счетов в сторонних банках были предоставлены в отделение Промсвязьбанк. На горячей линии ответов не дают, аргументируя это тем, что все вопросы решаются в отделении обслуживания. Итог!!! Замкнутый круг. Счета не открывают в сторонних банках, а Промсвязьбанк может закрыть счет и перевести деньги только на свой же счет в стороннем банке.

Администратор народного рейтинга

2018-09-14T18:54:14+03:00

Работа службы фин. мониторинга в Народном рейтинге не оценивается.

ПСБ

2018-09-06T15:46:54+03:00

Уважаемый Spektrservis18! Благодарим Вас за отзыв и можем сообщить следующее. В соответствии со ст. 4 и п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Закон) банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные совершаемые клиентами операции, дающие основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма. Также в силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона банк обязан документально фиксировать основания совершения операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых у банка (в результате реализации программ внутреннего контроля) возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Отметим, что в настоящее время банком принято заявление на закрытие расчетного счета организации. Закрытие счета будет проведено банком в соответствии с законодательством РФ. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк

О банке

Народный рейтинг

32 место

из 310 банка

2,98

средняя оценка

13.37%

решено проблем

2 069

отзыва

2 029

ответа

Написать отзыв

Предложения компании

Вклады
Дебетовые карты
Кредитные карты

Наследство user-649525188644 08.05.2026 г. Я обратился в офис Банка на ул. Северная 383 г. Краснодар по вопросу получения наследства. Сотрудник Дмитрий Я-лев помог оперативно получить денежные средства...

ПСБ

Благодарность user-159314328280 Посетила офис банка ПСБ в г.Зеленодольске по ул. Ленина д.35 с целью разместить на пару месяцев деньги под проценты. Не первый год являюсь клиентом это банка и каждый раз хочется...

ПСБ

Хочу поблагодарить сотрудника user-334820409814 Добрый день, хочу оставить благодарность менеджеру П-вой Галине Д-вич, 07.04.2026 я обратилась в офис г.Рыбинск ул. Кирова 16 , за переоформление вклада и попала в 3 е окно к...

ПСБ

Благодарность user-167924669175 Огромное спасибо сотруднику банка Екатерине Г-вой (главный менеджер) за обслуживание. Грамотный специалист, вежливый, позитивный человек. Обращалась ранее к данному сотруднику...

ПСБ

Благодарность user-12987268839 Обратился в офис на снятие денежных средств , по разблокировки счета Огромное спасибо сотруднику Алмазу, помог решить вопрос быстро и качественно, очень приятный офис, так же...

ПСБ

Оксана грамотно и быстро предоставила информацию user-805517481203 08 января 2026 года в 13:35 обратился в онлайн-чат банка ПСБ. Задал вопрос относительно работы офиса банка в г. Вологда. Оператор Оксана сразу подключилась к диалогу и сообщила...

ПСБ

В чате Даниил подобрал для меня удобный офис user-805517481203 03 декабря 2025 года в 05:30 обратился в онлайн-чат банка ПСБ. Консультировал Даниил. Мне необходимо было узнать адрес и режим работы офиса банка в г.Иваново. Оператор чата сообщил...

ПСБ

Наследство

Оценка 5

08.05.2026 г. Я обратился в офис Банка на ул. Северная 383 г. Краснодар по вопросу получения наследства. Сотрудник Дмитрий Я-лев помог оперативно получить денежные средства... Читать полностью

08.05.2026

Благодарность

Оценка 5

Посетила офис банка ПСБ в г.Зеленодольске по ул. Ленина д.35 с целью разместить на пару месяцев деньги под проценты. Не первый год являюсь клиентом это банка и каждый раз хочется... Читать полностью

15.04.2026

Хочу поблагодарить сотрудника

Оценка 5

Добрый день, хочу оставить благодарность менеджеру П-вой Галине Д-вич, 07.04.2026 я обратилась в офис г.Рыбинск ул. Кирова 16 , за переоформление вклада и попала в 3 е окно к... Читать полностью

07.04.2026

Благодарность

Оценка 5

Огромное спасибо сотруднику банка Екатерине Г-вой (главный менеджер) за обслуживание. Грамотный специалист, вежливый, позитивный человек. Обращалась ранее к данному сотруднику... Читать полностью

17.03.2026

Благодарность

Оценка 5

Обратился в офис на снятие денежных средств , по разблокировки счета Огромное спасибо сотруднику Алмазу, помог решить вопрос быстро и качественно, очень приятный офис, так же... Читать полностью

12.03.2026

Оксана грамотно и быстро предоставила информацию

Оценка 5

08 января 2026 года в 13:35 обратился в онлайн-чат банка ПСБ. Задал вопрос относительно работы офиса банка в г. Вологда. Оператор Оксана сразу подключилась к диалогу и сообщила... Читать полностью

08.01.2026

В чате Даниил подобрал для меня удобный офис

Оценка 5

03 декабря 2025 года в 05:30 обратился в онлайн-чат банка ПСБ. Консультировал Даниил. Мне необходимо было узнать адрес и режим работы офиса банка в г.Иваново. Оператор чата сообщил... Читать полностью

03.12.2025