Валютный контроль в Альфа-Банке

Уважаемый клиент, в соответствии с пунктом 2.5. Инструкции Банка России от 16.08.207 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция 181-И) резидент при списании иностранной валюты с его расчетного счета в иностранной валюте одновременно с распоряжением о списании иностранной валюты должен представить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. Уполномоченный банк осуществляет списание иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте только при представлении резидентом в уполномоченный банк документов, связанных с проведением операций, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.6 и 2.7, абзаце втором пункта 2.8, пункте 10.11 и главе 14 настоящей Инструкции. Также пункт 8.1 Инструкции 181-И предусматривает одновременное представление подтверждающих документов со Справкой о подтверждающих документах (далее - СПД), а п.2.5 Инструкции 181-И - одновременное представление их с распоряжением о списании иностранной валюты со счета клиента. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.21 Инструкции 181-И у резидента также есть обязанность по предоставлению документов в случае запроса их банком в случае если в представленных резидентом в соответствии с настоящей главой документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, в порядке и сроки, установленные уполномоченным банком. Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции. Сотрудник валютного контроля связывался с вами для предоставления детальной консультации по исполнению перевода и необходимости предоставления СПД. Ввиду не предоставления запрашиваемых документов, заявление на перевод №50 от 19.12.2019 было оставлено без исполнения в соответствии с пунктом 16.5 Инструкции 181-И. С уважением, Альфа-Банк.