Мошенничество с открытием счетом ЮЛ

Добрый день.

Со мной произошла следующая ситуация 

16 сентября 2023 года мне поступил звонок от женщины, представилась Ириной и предложила осуществить аудит банков под видом тайного покупателя. Меня это не смутило, так как я около года занимаюсь такими проверками.

«Работа» заключалась в проверке менеджера, который открывает счет . Для этого нужно «открыть» ИП. С ее слов ИП не открывается, это нужно сказать для самого менеджера, а потом заявка аннулируется. 

 Начать нужно было с Альфабанка, условились менеджер мне сам позвонит. Мне позвонила менеджер Алена Е (адрес Саратов Мирный переулок – до конца я не уверен работает ли это Алена в банке на самом деле) 

Звонившая прислала мне в ватсап ссылку на заполнение анкеты «Тайного клиента». После заполнения анкеты мне пришла инструкция.

Далее мне дали номер Дмитрия, который курирует проект. После Дмитрий мне сам написал и сказал, что встреча запланирована и я могу после коммуникации с менеджером Альфабанка выполнять проверку. 

В итоге оплата мне не поступила. Ирина утверждала что их компания с названием «П-ва» - но по факту скинула фото карточки - ИП С-ов Дмитрий В., которая подписано Руководителем направления по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» Р-ым М.С. (есть ли такой сотрудник не понятно).

Сам же Дмитрий пытался агитировать меня открыть счета в других банках, я остановился на отказе, прочитав статью «Развод» для тайных покупателей.

Доступ к личному кабинету у меня так же отсутствует. Кодовое слово и логин (которые я сам придумал) не подходят. То есть счет дистанционно я закрыть не могу, так как в Альфабанке кодовое слово является главным верифицирующим клиента фактором. 

Мое мнение – банк для того чтобы открывать счета готов идти на привлечение таких товарищей, которые вовлекают граждан в мошеннические схемы. Сейчас всем известны реферальные ссылки для получения дебетовых карт. Но видимо и по счетам для ЮЛ так же нужно планы выполнять. 

Готов предоставить сканы переписок и другие материалы для проверки.