Не выдают деньги после 115-ФЗ

21.08.2024 14:24
659
2
Без оценки
Заблокировали доступ в личный кабинет и карту со счётом на основании 115 ФЗ. Приходил в различные отделения неоднократно, сначала и вовсе не могли назвать причину блокировки и какие нужны дальнейшие действия от меня для вывода средств. Попытался вывести средства с закрытием счета, отказали - попросили предоставить документы о происхождении денежных средств, мне назвали конкретные операции, за которые нужно отчитаться в виде документов, а также привести одного из родителей. Документы предоставил, скриншоты с биржи, так как проводил операции по обмену криптовалюты на бирже Гарантекс, документы предоставил в отделении в распечатанном виде, полностью доказав, что не совершал мошеннических действий в отношении отправителей. А так же пришел с мамой в отделение. Далее было сказано сотрудником отделения о том, что сняли блокировку комплайнс - 115 ФЗ, но счета разблокировать не хотят они мне для вывода средств, очень много мороки с этим банком, а приходя в отделение общаться с кем то кроме управляющего вовсе нет смысла, то бишь в городе Самара в 4 различных отделениях ни один из рядовых сотрудников не смог помочь в моем вопросе без помощи управляющего. Прошу отреагировать на данный отзыв и связаться со мной по телефону : 8 996 *** ** 46 , ситуация очень неприятная и я уверен, что правота на моей стороне, хотя бы потому что, мошеннических операций не проводил и доказал чистоту денежных средств. В случае игнорирования ситуации буду вынужден обратиться в суд.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2024-08-30T14:08:22+03:00
Спасибо за отзыв. Принимаем отзыв без оценки, согласно п. 3.7.2 а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url]
Альфа-Банк
Альфа-Банк
2024-08-22T12:38:48+03:00
Приветствуем! Как и все банки, мы обязаны проверять все операции своих клиентов — это одно из требований регулятора. Мы можем временно ограничить действия по счетам до выяснения обстоятельств, если возникают вопросы в отношении проводимых операций. Для снятия ограничений просим обратиться в офис с паспортом и телефоном. После проверки документов сможем озвучить решение по снятию ограничений.

О банке

Народный рейтинг

2 место
4,66
средняя оценка
-
решено проблем
156 376
отзыва
155 071
ответ

Предложения компании

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Альфа-Банка

Накопительный счёт и справка для госслужащих

Оценка 5

Добрый вечер! 31.08.25 решил открыть накопительный счёт в Альфа-банке и чтобы понять условия по нему написал в чат мобильного приложения. Мне ответила Полина в течение нескольких... Читать полностью

31.08.2025

Всяческая помощь и поддержка специалиста

Оценка 5

Поменялась электронная почта, хочу в приложении её изменить, ведь на неё приходят все необходимые выписки, справки и документы. Спросили помощи в чате мобильном. 29.08.2025... Читать полностью

31.08.2025

Шикарная помощь оператора

Оценка 5

Используя приложение часто бывает, что оплата или перевод не проходит или неверно отображаются данные если не обновить приложение, но не всегда есть на это время, поэтому хотелось... Читать полностью

31.08.2025

Автоплатежи

Оценка 5

Доброго времени. Сегодня, 31 августа в 09:37ч я общалась с оператором Натальей. Несколько месяцев я активно использовала автоплатежи по коммунальным услугам в приложении банка, в... Читать полностью

31.08.2025

Повышенная категория

Оценка 5

Доброго дня. Сегодня, 31 августа в 08:34ч я общался с оператором Сергеем. Я выбрал на август категорию повышенного кешбека на коммунальные услуги. У оператора я спросил, можно ли... Читать полностью

31.08.2025

Получение карты, установка приложения

Оценка 5

Большое спасибо представителю Наталье! Сначала 6 августа я встретился с ней для получения дебетовой карты. Всё прошло максимально быстро, Наталья объяснила обо всех возможностях... Читать полностью

30.08.2025

Решение по поводу отмены комиссии

Оценка 5

Сегодня положил на карту деньг, но с меня списали комиссию так как оказалось что это не банк партнёр и взяли комиссию за зачисление наличны. В приложении быстро оспорил операцию и... Читать полностью

30.08.2025