59
Инн 3827051670, из банка Откритие вам пришли деньги 420814,54р. Вы их не приняли, а теперь ваши менеджеры говорят что они не поступали, в чём проблема?! В ваших сотрудниках или в вашем банке в целом?
Здравствуйте!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
1. Вы получили деньги в связи с закрытием счета в другой кредитной организации;
2. Компания зарегистрирована давно, при этом, согласно данным в открытых источниках, вы деятельность не вели.
Эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогу анализа ваших документов мы отметили:
1. В выписке из другого банка у вас аналогичные поступления в связи с закрытием счета, налоговая списывает налоги по взысканию, отсутствуют платежи, связанные с хозяйственной деятельностью;
2. Часть запрошенных документов вы не предоставили.
По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.
Мы вернули платеж 1 апреля в банк-отправитель на основании 848 ГК РФ.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Вопрос так и не решен, служба взыскания долбит меня и пытается фиксировать договоренности о том, когда я оплачу, я... Читать полностью
Добрый день. прошел 1 год и ситуация полностью повторяется! с прошлым кредитом вопрос решили, счет разблокировали т... Читать полностью
Здравствуйте, последний раз писал 08.11.2024 , а так пишу уже на протяжении 3 лет , все еще недоступна дебетовая к... Читать полностью
Вот поэтому ваш банк больше не конку и уверенно занимае первое место в рейтинге самых ужасных сервисов! Читать полностью
У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета. Читать полностью
Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью
Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью
Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите решаете ли вы тут вопросы связанные с кредитом для ИП? Не хочу писать открытый негативный... Читать полностью
Суть вопроса следующая. Почему сотрудники банка изворачиваются как ужи на сковороде с целью уклониться от ОБЯЗАННОС... Читать полностью
В 2024 зарегистрировал бизнес в Тбанке, открыл ИП на УСН и счет для бизнеса. Друзья порекомендовали открыть счёт и... Читать полностью
Начну с того что с вами работаю уже 7 лет, у меня патент на свое дело. Недавно попросил через техподдержку повысить... Читать полностью
В приложении Т-Банка отсутствует возможность закрыть РС. Я уже направила заявление о ликвидации своего агентства в... Читать полностью
Я направила в банк должника для взыскания судебные приказы. Банк должника их исполнил. Т-банк часть денежных средст... Читать полностью
Добрый день, я ИП прохожу проверку на ФЗ 115.Плачу налоги, веду бизнес вбелую уже более 10 лет, являюсь клиентом ва... Читать полностью
Уже сутки банк меня мурыжит с разблокировкой счета. Из-за технических неисправностей с 17 часов вчерашнего дня я не... Читать полностью
Уважаемые представители Т-Банка,Обращаюсь с официальной жалобой на действия сотрудников вашего банка, которые поста... Читать полностью
Выражаю сильное недовольство действиями банка, который без оснований и объяснений заблокировал мой счет. Я выбирал... Читать полностью
Здравствуйте. Собственно, суть.У меня была акция «100% кешбэк на маркетплейсы». Я делал покупки в разных местах и в... Читать полностью
Здравствуйте. Открыл карту Совкомбанка не так давно, пользовался я ей буквально неделю..Решил перевести деньги с Хл... Читать полностью
Вы наложили аресты на мои счета через несколько лет. Мой долг по страховому случаю был выплачен несколько лет назад... Читать полностью
Здравствуйте, С апреля 2025 списывается регулярно по 200 руб в пользу GameSport. Возможно ли вернуть деньги? Я дума... Читать полностью
я заказала платежный стикер и спустя минуту отказалась от него, но деньги списались. можно ли их как-то вернуть? Читать полностью
в конце погашение займа Читать полностью
25го октября (сегодня) должно было быть списание за подписку дом клик плюс, было включено автопродление данной подп... Читать полностью
Добрый день,непонятная компания lunarix G MOSKVA RUS сегодня списали 990 рублей за подписку,но я ничего не подключа... Читать полностью
пользовался отп банком, все как обычно, с утра поехал на такси, которое я оплатил с помощью как раз таки отп, посл... Читать полностью