Список вопросов
Ответ дан

Блокировка аккаунта по 115 ФЗ

04.06.2024 11:10
64
Т-Банк

Добрый день 

Нахожусь в блоке уже более года по 115 фз

Предоставлял кучу документов и тд был премиум клиентом 

Может банк все же будет лояльнее и снимет ограничения, чтоб я пользовался снова банкОм

Здравствуйте.

Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть это решение не можем. 

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Росфинмониторинг
Т-Банк

У меня отказ в открытии и подозреваю, что именно по этой причине. Т.к в других банках имеются открытые счета.  Читать полностью

Не могу оплатить овердрафт!!!
Т-Банк

Продолжение! По моему долгу был получен судебный приказ который я с радостью оплатил. Получено постановление об око... Читать полностью

Не одобряют дебетовую карту около 3 лет !

Парфенова Екатерина, почему вовремя не была произведена блокировка карты, которой у меня не было и которой я не пол... Читать полностью

История развития банка

Парфенова Екатерина, вопрос Читать полностью

12.03.2025 О банке
Т-банк закрыл мою кредитку
Т-Банк

Вчера оформила самозапрет на оформление кредитов, но! Т-банк решил что мне больше не нужна кредитная карта и закрыл... Читать полностью

Блокировка карты и счета
Т-Банк

Здравствуйте, я ранее к Вам обращался и писал обязательство, и сейчас могу написать обязательсво, что не буду более... Читать полностью

Блокировка карты и счета
Т-Банк

Вопрос о снятии ФЗ 115 Читать полностью

Как сделать перевод баланса и заплатить 13 688 заместо 180 дней без процентов
Т-Банк

Здравствуйте, банк пошёл мне на встречу и согласился компенсировать, так, как нарушение с моей стороны было случайн... Читать полностью

Не могу получить ответ от банка на свой вопрос. Ежедневно только получаю продление сроков ответа.
Т-Банк

Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса касаемо изменения состава заемщиков в кредитном договоре. Ипотечный кр... Читать полностью

Заблокировали личный кабинет по ФЗ 161
Т-Банк

Вам поступил ответ от ЦБ? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Вот заблокировался банк у меня
Т-Банк

Что делать я не знаю я живу из Санкт-Петербурга я начинаю звонить можете разблокировать т банк говорят нельзя там л... Читать полностью

21.06.2025 О банке
Постоянные проблемы с начислением кэшбэка и обман .
Т-Банк

 постоянный обман с начислением кешбэк прикладываю скрины акции в переписке оператор меняют условия акции например... Читать полностью

21.06.2025 О банке
Переносят разблокировку карты (Завтраки)
Т-Банк

уже все решилось , спачибо  Читать полностью

21.06.2025 О банке
Не хотите проблем, не берите кредитки
Т-Банк

Удивительная система по списанию с кредитной карты, за одни и теже операции с начала не списывают ничего, а потом п... Читать полностью

21.06.2025 О банке
После перехода Росбанка в Т-банк образовалась задолженность, которой не было в Росбанке
Т-Банк

Анна, добрый вечер. По состоянию на 20.06. не получил от Вас ни единого документа, которые запрашивал 11.06. Прошу... Читать полностью

20.06.2025 О банке
Абсолютно не компетентные сотрудники
Т-Банк

Во-первых одно вранье, одобрили реструктуризацию, списали деньги в первый же день, не выслали никакой информации о... Читать полностью

20.06.2025 О банке
Пригласи друга, заманчиво, но обман
Т-Банк

Пригласила друга, у него не было карты, что подтверждает во первых заявка, которая оформилась и при переводе показы... Читать полностью

20.06.2025 О банке
Некорректная работа банка
Т-Банк

Моя мама ликвидировала кредитную карту т банка в 2022 году. Сим карту на которую была оформлена кредитка она заблок... Читать полностью

20.06.2025 О банке
Жалоба на действия сотрудников безопасности
Т-Банк

Безответственность со стороны службы безопасности т-банка, мне банк заблокировал мою карту, якобы посчитал , что эт... Читать полностью

20.06.2025 О банке
Отказываются выплачивать отработанную зп
Т-Банк

Отказываются выдавать часть зарплаты, после того как я расторгся, которую сами же удержали по ошибке их системы, по... Читать полностью

19.06.2025 О банке
Последние вопросы организациям
Блокировка аккаунта
Сбербанк

Здравствуйте! 19 июня мне заблокировали счета и аккаунт без объяснения причины. Точнее, единственное, что мне говор... Читать полностью

Разблокировка!!!!!!
Сбербанк

Добрый день. Прошу разрешить разблокировать карты. Были увлечения азартными играми. Проблема решена с психологом. С... Читать полностью

как отозвать своё согласие получение рекламных звонков и рассылок с сайта банки.ру?

хочу отозвать согласие на получение персональных предложений и звонков с Вашего сайта Читать полностью

Можно ли по акции "Бонус к ставке" Повторному пользователю открыть несколько вкладов с Бонусом +1,7% к каждому?

Здравствуйте! По условиям Акции " Повышаем вашу выгоду: Бонус к ставке", проводимой в период с 2 по 30 июня 2025 г... Читать полностью

Какой банк может рефинансировать долг у приставов?

Имеется просроченная задолженность, карты арестованы долг у приставов. Хочу выплатить и исправить кредитную историю... Читать полностью

Отказ в возврате списанной комиссии по отключённой БАНКОМ услуге
Альфа-Банк

Качество обслуживания клиентов и по телефону горячей линии и в чате и через обращения становится все более отвратит... Читать полностью

Оформлена купля продажи по ипотеке.
Сбербанк

Я продавец и я повторно вам всё отправила  Читать полностью

22.06.2025 Другое
Заключение договора с Т-Банком без согласия на биометрию. Требую включить прямой отказ в договор, ссылаясь на ФЗ-152 и решение Вологодского суда.
Т-Банк

Хорошо, допустим, я сообщю об этом представителю, что изменится? Он сделает пункт договора 2.24 недействительным, и... Читать полностью

Блокировка счетов из за онлайн казино
Сбербанк

Здравствуйте, заблокировали карту из за переводов онлайн казино , делал переводы на карты физ лиц , прошу простить... Читать полностью

Сняли незаконно комиссию
Альфа-Банк

Здравствуйте, сегодня положила денежные средства в размере 110000 рублей в банкомате Сбербанк на карту Альфа-Банка,... Читать полностью