33
Добрый день, я являюсь клиентом банка уже давно. Постоянно пользуюсь счётом, кредитной картой имеется автокредит. Ни разу не было ни одной просрочки!!! Все было отлично я всем рекомендовала ваш банк: " Это самый лучший банк в России!"
Но.... тут мы с единомышленниками решили встретиться в Санкт-Петербурге (сама нахожусь в городе Курган), чтобы провести время: Гала ужин, дневная Экскурсия, ночная экскурсия, экскурсия в Петергоф, экскурсия в Карелию, театр и аквапарк. Сами понимаете сумма не маленькая!!! Я взялась организовать эту встречу. Создала отдельный счёт в вашем банке чтобы не путать со своими деньгами, перед этим уточнила в тех поддержке, что сумма будет большая не возникнет ли у меня потом проблем, на что банк мне ответил: проблем не будет!!!
И вот я все организовала люди начали мне переводить деньги, было все хорошо я оплатила экскурсии, театр итд. И тут мне банк пишет такое сообщение:
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 10.09.2025 пришлите в этот чат:
1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Т-Банк
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договор....
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Предоставила документы какие смогла. Договора на оплату мероприятий сказала предоставлю в понедельник, потому что в воскресенье никто не работает!!!
Справку о доходах не предоставила потому что у меня самозанятость и мне сказали что видят эту информацию, что доход в месяц у меня примерно 200.000(налоги плачу тоже через ваш банк Это можно отследить за 1.5 года)
В итоге мне высылают сегодня ответ:
Здравствуйте, Галина!
К сожалению, по результатам комплексной проверки, вам было ограничено дистанционное обслуживание. Информацию о причинах ограничения дистанционного обслуживания банк не разглашает. Решение принимается индивидуально, на основании множества факторов.
Вы можете позвонить или написать по электронной почте/в чате, чтобы закрыть счет......
Приносим извинения за возможные неудобства.
Я вообще не понимаю!!! Сейчас мы даже с друзьями не можем встретиться и скинуться на мероприятие?????? Может это уже запрещено законом?????
Надеюсь что все таки вопрос решиться в положительную сторону и мы с вами продолжим сотрудничать!!!
Здравствуйте.
На основании закона 115-ФЗ и рекомендаций Центрального банка мы обязаны проверять все операции по счетам клиентов. Если видим необходимость в документах, которые смогут подтвердить происхождение денег и экономический смысл платежей, то запрашиваем их, чтобы во всем разобраться.
Итоговое решение принимаем после комплексного анализа. Проверим наши консультации все обстоятельства изнутри, по готовности обновим ответ.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Около 2х недель назад мне пришла информация от Т-БАНКА , что нужно обновить свой личный кабинет. Заранее... Читать полностью
Посоветовал друзьям продукт Тбанк дебитовую карту Блек. Друзья в день получения отменили заявку и позже перевыпусти... Читать полностью
Здравствуйте ещё раз. Вы отвечаете какими-то наработанными общими фразами. О каком мошенничестве может идти речь, к... Читать полностью
Для получения выписки по счёту умершего человека наследнику достаточно послать фото документов,на электронную почту... Читать полностью
Добрый день !Мне на карту Т-банка ежемесячно поступают детские пособия до 1,5 лет под кодом 2,до этого после поступ... Читать полностью
добрый день! вы че ненормальные? те кто проверяют что я жертва мошенничества. я спокойно пыталась снять деньги с де... Читать полностью
Хорошо, я буду ждать новостей по данному запросу .Как мне сейчас снять деньги с карты? Читать полностью
Т-Банк не соблюдает условий акций,Говорят одно, делают другоеЯ 30 августа увидела в приложении Т-банка об акции «пр... Читать полностью
Целый день не могу вывести деньги из инвесткопилки"сбаланстрованный" . Вопрос не может решить служба поддержки, пиш... Читать полностью
Пожалуйста можно ускорить процесс🙏потому что деньги нужно внести а какая сумма и как внести не известно ,а срок плт... Читать полностью
Вы проигнорировали заданный вам вопрос-списание денежнвх средств с лицевого счета в кредитной организации У ЧАСТНО... Читать полностью
В СМС ожидаемо ответили "мы можем звонить по всем номерам, имеющимся в вашем деле". Мне в целом все равно, но там ч... Читать полностью
В этом году, практический пол года провел на больничном. И в какой-то момент у меня не было возможности оплатить(до... Читать полностью
Списали без уведомления и согласия сумму более 150 тыс рублей БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (как у предпринимателя). Официа... Читать полностью
Надеюсь что тут удасться с кем то адекватным обсудить мою ситуацию, потому что сегодня тбанк решил звонить людям из... Читать полностью
Здравствуйте, потеряла карту от тинькоффа, хотела войти в т банк через новый телефон, пишет что нужен номер карты,... Читать полностью
Добрый день, какой то ужас происходит с банком. Оплачено смс- оповещение, происходит списание денег, хоть сумма ком... Читать полностью
Дорый день! 16.08.2025 г мною был заключен кредитный договор в автосалоне. Там были включены доп услги, одна из ко... Читать полностью
Девушка звонила с номера+79*******00 Читать полностью
Оставил заявку в сервисе банку ру на потребительский кредит 6 сентября. С утра 7 сентября звонит девушка и начинает... Читать полностью
В 2024 году мы оформили в Сбербанке ипотеку по госпрограмме «Семейная ипотека» со ставкой 6%. Однако оказалось, что... Читать полностью
Сняли за обслуживания карты из выплат до 1.5 лет. Как оспорить решение? Читать полностью
Здравствуйте 21го августа закрыл счёт в Озон банке , но так как я передал реквизиты для вывода средств не свои то... Читать полностью
Уважаемые представители Сбербанка! Я, как клиент ( Индивидуальный предприниматель) и заёмщик по ипотечному договору... Читать полностью
У Вас сервис не работает. Сотрудники вместо того чтобы разобраться отвечают в стиле - ну раз так, значит так и долж... Читать полностью
Здравствуйте.В июле мне потребовалось снять наличные, и, поскольку пластиковых карту меня с собой не было - я актив... Читать полностью
В соответствии с письмом Банка России мотивированное решение принял ОЗОН БАНК, что прямо написано в письме Банка Ро... Читать полностью
есть ли у меня в отп банке одобренный кредит Читать полностью
Здравствуйте. Пытался вернуть страховую премию, которую ваш банк незаконно снял с моего счета за страховку Будь з... Читать полностью
Положил деньги через банкомат ВТБ, деньги не зачислились. Что делать? В ВТБ сказали звонить в банк озон. В поддержк... Читать полностью