7
Здравствуйте, я являюсь давним пользователем ВТБ банка, но к сожалению я попал в крайне неприятную ситуацию связанную со 115-ФЗ, а также дорговлей p2p.
После того как я решил продать криптовалюту с помощью p2p, на меня ввели органичения по операциям в ЛК и порекомендовали связаться с сотрудниками банка. Я обращался несколько раз на горячую линию, где меня успокаивали и говорили, что всё хорошо это обычная процедура и в скором времени (48 часов) все переводы возобновятся. Я решил обратиться в отделение банка, где мне сказали, что скорее всего вас заблокируют по 115-ФЗ и мне нужно предоставить все доказательства, что я не совершал никаких приступных действий. На следующий день я пришёл уже в другое отделение банка, где предоставил: выписку с биржи о покупке и продаже криптовалюты, пополнение в банкомате наличными, на которые в последствии была куплина [censored], справка о доходах НДФЛ-2, а так же все переводы связанные с продажей криптовалюты. К сожалению, я наткнулся на недобросовестного покупателя, который переводил крупную сумму мелкими переводами по 5-6 тысяч. Я понимаю все опасения банка связанные с такими переводами, но я не понимаю в чём проблема снять с меня ограничения, я иду на активное сотрудничество с банком, предоставляю все документы подтверждающие мою невиновность и хочу как можно скорее разрешить эту ситуацию. Прошу сотрудников банка ВТБ поспособствовать решению данной ситуации, или же дать рекомендации по сбору документов которые бы помогли решить данную проблему.
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока)
ВТБ
ВТБ-Счет (на ежедневный остаток)
ВТБ
ВТБ-Счет (на минимальный остаток)
ВТБ
ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением)
ВТБ
ВТБ-Вклад (с пополнением и снятием)
ВТБ
Карта для жизниВТБ
Киберкарта со светодиодамиВТБ
Платежный стикерВТБ
Привилегия Mir SupremeВТБ
Дебетовая карта для пенсионеровВТБ
Единая карта петербуржцаВТБ
Привилегия для пенсионеровВТБ
Детская картаВТБ
Зарплатная картаВТБ
Детская карта ПривилегияВТБ
Дебетовая карта для военных пенсионеровВТБ
Пушкинская картаВТБ
Единая карта петербуржца "Серебряный возраст"ВТБ
Зарплатная карта "Динамо"ВТБ
Единая карта петербуржца «Ленинградская»
Здравствуйте, открыла карту возможностей 200 дней, для рефинансирования сбер карты, карта есть, деньги на карте ес... Читать полностью
Здравствуйте!Моему брату не пришла зарплата военнослужащих, хотя каждый месяц стабильно всё приходилоБыла произведе... Читать полностью
Нарушение рабочего графика Читать полностью
В начале Августа, моя жена уговорила меня открыть счет в ВТБ г. Ухта пользуясь акцией приведи друга. Вознаграждение... Читать полностью
Добрый день! Я являюсь супругой военнослужащего, который в настоящий момент находится в зоне СВО на передовой, где... Читать полностью
Почему мне не выдают карту без каких либо объяснений 😱 если человек лицом не вышел так скажите какое сделать чтоб в... Читать полностью
Здравствуйте! Я не могу получить выписку по социальной карте москвича, а также выписку по цифровому счету для оформ... Читать полностью
Добрый день. Супруг погиб на СВО 20.09.2024. Обратилась в офис Н.Новгород пр. Ленина д 111 для подачи документов на... Читать полностью
Добрый день. Для борьбы с мошенничеством хотелось бы предложить ВТБ реализовать вход в приложение по двум смс с пос... Читать полностью
Добрый деньОформил договор купли продажи с серификатом, который возмещает сумму в случае утраты права собственности... Читать полностью
16.09 я скачала приложение ВТБ, так как РНКБ в Крыму больше не работают. Мне нужно было положить на карту 55 000р,... Читать полностью
Здравствуйте. Заблокировали перевод в целях безопасности и написали что нужно подтвердить перевод на горячей линии,... Читать полностью
Спасибо за ваш ответ.Сегодня, 17.09.2025, я посетил отделение ВТБ в своём городе. К сожалению, никакой новой информ... Читать полностью
разблокировать учётную запись ВТБ онлайн Читать полностью
С начала года не могу закрыть социальный счет банка ВТБ. На счёте есть остатки, 5 рублей 44 копейки. 3 раза писала... Читать полностью
Хотел осуществить перевод другу по службе , в целях безопасности банк заблокировал учётную запись , номер телефона... Читать полностью
Здравствуйте.14 июля на расчётный счёт ЖСК 964 был проведен платёж за коммунальные услуги по 31 квартире , период 0... Читать полностью
Добрый день. Хочу полностью погасить ипотеку за заемщика, его счета арестованы. Как я могу это сделать, являюсь соз... Читать полностью
Почему при оплате услуг связи и интернет, домофон (Ростелеком, Новотелеком) с кредитной карты ВТБ через приложение... Читать полностью
Мне скинули деньги на ВТБ банк по номеру карты из другого банка, он не приходит, висит в обработке, а мне нужно куп... Читать полностью
Не получил банкимани за подписку на телеграмм канал Читать полностью
Я обратился в Тбанк с просьбой открыть мне кредитную карту как негражданину РФ, данная услуга заявлена у них на сай... Читать полностью
После регистрации мой аккаунт в Яндекс Банке был полностью заблокирован ещё до того, как я успел чем-то воспользова... Читать полностью
Продолжаю ждать. Читать полностью
Добрый день Мария , а как мне добиться ответа от Сбербанка по поводу разъяснений по внесению меня в черный список Ц... Читать полностью
Здравствуйте, открыла карту возможностей 200 дней, для рефинансирования сбер карты, карта есть, деньги на карте ес... Читать полностью
15.09.2025 был оплачен кухонный гарнитур + доставка (4199 руб.), срок доставки был указан 7.10.2025, после оформлен... Читать полностью
Здравствуйте, при оформлении пособия в справке 67ф отобразилась карта заблокированная лет 10 назад, требуется остат... Читать полностью
Альфа банк, после сбря 12.09.2025г., увел дебетовую карту несовершеннолетнего ребенка , без уведомления в минус, по... Читать полностью
Планируется ли в ближайшее время включение Ozon в реестр банков, работающих с АУСН? Читать полностью