20
Добрый день. Я являюсь самозанятым. Оказываю юридические услуги, за каждый перевод выдаю чек, карта МТС Банка у меня строго для подтвержденных переводов.
Однако МТС банка тут нет и мне интересно Ваше мнение - может быть я к Вам после этого и перейду, проводя платежи через Вас.
1)
В случае если банк запросит экономический смысл и пояснения по операциям, в соответствии с 115 фз, достаточно ли мне предоставить им чеки или потребуется рисовать договоры со своими контрагентами?
2)
Для ФНС по закону хватает лишь чеков. Как при этом мне следует оформлять продажу в чеке? Сейчас я пишу "оказание услуг по судебному представительству по делу №***, дог. от ** № **". Корректно ли указывать в этом случае договор или лучше убрать из указания?
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР". Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы, в соответствии с предписываемыми правилами, приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Не можем пересмотреть это решение.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
DriveТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum Premium
Предоставьте закон РФ разрешающий вам СКРЫВАТЬ номер карты клиента от самого же клиента? Ваши регламенты и междунар... Читать полностью
При смене оператора с МТС на Т мобайл не приходят смс с госуслуг, сама связь отвратительная, сижу на работе хрониче... Читать полностью
Прочитала Условия комплексного облуживания ФЛ, особенно интересно было:4.14. Информирование, Оповещение об операци... Читать полностью
Еще раз пересылаю вопрос. Вы вообще не читаете содержания? Да еще и редактируете ответ невпопад.Прошу ответить по с... Читать полностью
Добрый день! В Т-БАНКЕ у меня имеется кредитка, накопительный счет, вклад. 3 октября утром получила уведомление, чт... Читать полностью
Добрый день. Мне звонят коллекторы вашего банка, требуют к телефону незнакомого мне человека только на основании то... Читать полностью
Добрый день! Оформлял новую дебетовую карту мир блэк классик и списали деньги за премиум, а оказывается у вас тепер... Читать полностью
Я указала свои данные. а также переписка с человеком, с которым были спорные операции п также его подтверждение о р... Читать полностью
Чем руководствуется банк, проводя идентификацию таким образом? И в каком месенджере? В каком нормативном акте Бан... Читать полностью
Еще раз пересылаю вопрос. Вы вообще не читаете содержания? Да еще и редактируете ответ невпопад.Прошу ответить по с... Читать полностью
Я знаю, что у меня есть ограничения по Т Банку. Вопрос не в этом и моих ограничений никак не касается. Именно из-за... Читать полностью
Здравствуйте! У меня есть карта системы MasterCard Black, срок действия которой истекает в 2028 году. Скажите, смог... Читать полностью
Мне на 2 месяца подарили подписку премиума, я хотел её отключить, но не успел, у меня произошла оплата. Прошу отмен... Читать полностью
как получить в вашем банке наследство по умершему Читать полностью
Моя подруга ввела меня в заблуждение и попросила перевести её деньги родителю одноклассника ее дочери по номеру тел... Читать полностью
На два разных номера оператора Т-мобайл (две разные учетные записи на госуслугах) не приходят СМС для входа. Прошу... Читать полностью
Добрый день! У меня была карта заблокирована центральным банком РФ, но вчера сняли все ограничения по картам. Почем... Читать полностью
Я вданный момент я подал апеляцию на разворот перевода, для одобрения разворота у меня спрашивают потвреждение связ... Читать полностью
По обращению мне ответили, что мной не выполнены условия. Какие? Никто не говорит. Оплачивала КАРТОЙ БАНКА, а не СБ... Читать полностью
У меня давно на руках карта Уралсиба, у вас она до сих пор как в заявке висит, когда я получу свои банкимани Читать полностью
Старикам 76 лет сесть за компьютер и написать то же самое, что я рассказала? Читать полностью
Нечанно закрыл жду ответа Читать полностью
Добрый день. Я работаю по трудовому договору на ИТ-компанию, зарегистрированную в г. Москва, но в договоре указан д... Читать полностью
Я риэлтор покупателя, одобрили в дк, и понеслось (месяц мучений)То компания не прошла проверку по айти Окей, сдали... Читать полностью
Добрый вечер. В конце сентябре писалы отзыв об Альфа банке, но на банки ру в своих отзывах не нахожу. Где искать от... Читать полностью
Промокоды Яндекс Музыка 2025: как я экономлю на покупках с картой Альфа-БанкаПривет! Хочу рассказать, как промокоды... Читать полностью
Уважаемый банк, почему вы без разбора просто списываете, будто неглядя суммы. Теперь у меня встали дела это раз, дв... Читать полностью
Здравствуйте. Оформил карту втб в мае, обслуживание и уведомления должны были быть бесплатными. Сейчас пришло смс,... Читать полностью
Предоставьте закон РФ разрешающий вам СКРЫВАТЬ номер карты клиента от самого же клиента? Ваши регламенты и междунар... Читать полностью