Список вопросов
Ответ дан

Блокировка по ФЗ-115

Дистанционное обслуживание
23.11.2025 12:05
26
Т-Банк
Автор
user-323423480931
Тольятти
Настоящим обращением заявляю следующее: Ранее мной была произведена операция перевода денежных средств, вследствие которой мой банковский счёт был временно заморожен банком в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Сообщаю вам, что больше не намерен осуществлять никакие предпринимательские платежи и переводы посредством своего банковского счёта в вашем банке. Я принял решение прекратить любые виды предпринимательской активности, связанной с использованием банковских счетов, включая покупку и продажу **** через сервисы. Предоставить полную информацию о происхождении указанных денежных средств и юридических основаниях для их последующего распоряжения не представляется возможным, поскольку соответствующие факты относятся к периоду моей предыдущей коммерческой деятельности, которой я уже не занимаюсь. Тем не менее, подтверждаю свою готовность сотрудничать с банком и гарантирую полное соблюдение действующего российского законодательства в дальнейшем. Прошу вас рассмотреть моё заявление и разрешить использование моего банковского счёта для осуществления обычных потребительских платежей, зачисления заработной платы и иных личных расходов. Рассчитываю на понимание и снятие предусмотренных законом ограничений, позволяющих восстановить полноценный доступ к моим средствам.

Здравствуйте.

Ваша ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, по некоторым из них у нас появились вопросы, поэтому мы запросили документы и пояснения в соответствии со 115-ФЗ.

Мы приостановили дистанционное обслуживание счета по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 16.21%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 13.07%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
9%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Как получить качественную услугу вашего банка

21.11.2025 решил заключить договор страхования КАСКО.Оплатил деньги. Полис должен был начать действовать с 23.11.20... Читать полностью

23.11.2025 Т-Страхование
Звонки без согласия третьим лицам
Т-Банк

ПОЧЕМУ БАНК ЗВОНИТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ СОГЛАСИЯ? ВСЕ ЗАКОНЫ НИЖЕ ПУСТЫЕ БУКВЫ ДЛЯ Т-БАНКА.Банк НЕ ИМЕЕТ права звонит... Читать полностью

23.11.2025 О банке
Регулярный обман с бонусной программой, не начисление заявленного кэшбэка
Т-Банк

Последние полгода, а то и дольше сталкиваюсь с регулярным обман в бонусной программе от Т-Банка, в частности не нач... Читать полностью

23.11.2025 О банке
Банк отказывается вернуть комиссии на общую сумму 287 рублей
Т-Банк

18 и 19 ноября были списаны с моего счета несколько конмиссий на общую сумму 287 рублей. Банк отказывается вернуть... Читать полностью

23.11.2025 Обслуживание
161 фз незаконная блокировка
Т-Банк

Здравствуйте, с июля месяца не могу разблокировать по 161-му ФЗ свою карту и счета, блокировка незаконна, все опера... Читать полностью

23.11.2025 Переводы и платежи
Зачисление наличных через банкомат
Т-Банк

Вносила деньги наличными . Зачислили на 5000 меньше и утверждают что я забрала эти деньги себе . Хотя когда открылс... Читать полностью

23.11.2025 Банкоматы
блокировка карты, что делать
Т-Банк

здравствуйте, 21.11.2025 я переводила 1000р на сберегательный счет, после чего мою карту заблокировали, в приложени... Читать полностью

23.11.2025 Иные вопросы
Перевод денег на alipay
Т-Банк

Здравствуйте! Недавно Т-банк ввел услугу на перевод денег на китайский кошелек alipay. Проблема в том, что часть пе... Читать полностью

23.11.2025 Переводы и платежи
Страхование задолженности. Банк сам подключил услугу и не уведомил
Т-Банк

Т-Банк сам подключил мне страхование по кредитной карте, без моего ведома. Об услуге я узнал только через несколько... Читать полностью

23.11.2025 Страхование ответственности
Не переводятся средства
Т-Банк

Не давно столкнулся с проблемой, ограничения по 115 фз, присылал 3 дня все документы по запросу банка. Они просто и... Читать полностью

23.11.2025 Переводы и платежи
Последние вопросы по теме
Закрыть кредитную карту
Т-Банк

Добрый день! Многократно оставляла заявки на закрытие кредитного счета, в том числе направляла запрос на контактный... Читать полностью

22.11.2025 Дистанционное обслуживание
Разблокировка личного кабинета
Т-Банк

Здравствуйте, мне вчера заблокировали карту по 115фз, а доступ к лк остался и мог в чате написать поддержке теперь... Читать полностью

22.11.2025 Дистанционное обслуживание
ВЫВОД СРЕДСТВ на счёт в другой банк
Т-Банк

Здравствуйте , Т-банк ограничили доступ к дистанционному обслуживанию, хочу вывести оставшиеся деньги со счета, ест... Читать полностью

22.11.2025 Дистанционное обслуживание
Как изменить тарифный план на карте Black на 6.2?
Т-Банк

Здравствуйте, пользуюсь услугами банка более четырёх лет. Недавно исполнилось 18 и за обслуживание каждый месяц ста... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Заблокировали счета и не отдают деньги
Т-Банк

Добрый день. Делала перевод на карту другому человеку в другой банк, банк по какой то причине посчитал операцию под... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Т-Банк украл деньги с брокерского счета
Т-Банк

Добрый день (для меня он не добрый)!21.11.2025 я оставил заявку на вывод денежных средств с продажи акций ОЗОНа на... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Запросил чарджбек на Авито и заблокировали личную карту и доступ к инвестициям
Т-Банк

Запросил в чате личного кабинета провести возврат платежа на Авито, тк Авито повёл себя мошенническим способом, ста... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Прошу вернуть доступ к ДБО, и обслуживанию р/c.
Т-Банк

Я, *****, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП ****, и для осуществления предпринима... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Вывод средств в связи с блокировкой
Т-Банк

Добрый день, была заблокирована карта по причине 4.5 4.9 УКБО и П 7.3.9Хочу закрыть счет и вывести деньги с данного... Читать полностью

21.11.2025 Дистанционное обслуживание
Т-Банк требует оплаты будущего платежа по кредиту вперёд после просрочки
Т-Банк

Имею в Т-Банке кредит, по которому допустил просрочку. Оплатил просроченные платежи, и пени, но Т-Банк выставил обя... Читать полностью

20.11.2025 Дистанционное обслуживание
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Восстановить доступ Ozon банк
Ozon Банк

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как можно восстановить доступ в Ozon банк и вывести средства, если не помню дан... Читать полностью

23.11.2025 Текущий счет
Мошеннический перевод денежных средств
Сбербанк

Я, Иващенко Никита Александрович20.11.2025 c 15:12 по 15:20 по МСК мной был совершен перевод на общую сумму 300 тыс... Читать полностью

23.11.2025 Переводы и платежи
Не приходит смс созаëмщику, в первый раз одобрили, во второй раз также не пришло смс и ушло без меня, но муду в итоге отказали
Банк ДОМ.РФ

Здравстуйте, мы с супргугом подали заявку на ипотеку, он добавил меня как созаемщика но смс не было, предварительно... Читать полностью

23.11.2025 Другое
Рейтинг ТОП-10 online-КА'ЗИ'НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 109 проектов по списку
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий
Лицензированные online-КА'ЗИ'НО  за реальные деньги в ТОП-10 интернет клубов России 5811
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий
ТОП 40 Самых Лучших online-КА'ЗИ'НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 905 проектов по списку
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий
Лучшие по Выводу 84 online-КА'ЗИ'НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 3177 проектов по списку
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий
Самый ужасный банк!!!
МТС Банк

Заблокировали карту еще в августе за три перевода денежных средств. В сентябре отправила все документы и заявление... Читать полностью

23.11.2025 О банке
Лучшие по Выводу 12 online-КА'ЗИ'НО в России и СНГ на 2025 год по рейтингу 7210 проектов по списку
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий
Новые 70 + 66  КА'ЗИ'НО-ОНЛАЙН в Рейтинге ТОП лучших Сайтов В РФ и СНГ
Яндекс Банк

Сейчас узнаете о 10 лучших онлайн-casino в рейтинге игр на реальные деньги репутации и других параметров в нов... Читать полностью

23.11.2025 Страхование путешествий