Как зарабатывают сотрудники Управления финансового мониторинга в банке ВТБ

Хочу написать отзыв о банке ПАО ВТБ, а конкретно о работе известного всем юридическим лицам Управления финансового мониторинга.

Я, В-ва Алина В., являюсь учредителем и генеральным директором строительной организации ООО «Г-НО» ИНН 97***0304, зарегистрирована в мае 2022 года. 

Был открыт расчетный счет в банке Втб. Для организации бизнеса были взяты несколько займов у физических лиц. Заключили несколько крупных контрактов. Пришло время оплачивать заработную плату сотрудникам. Для этого была оформлена чековая книжка для получения денежных средств со своего счета. Зарплатный проект оформить не успели. 

Бухгалтер приходит банк, получает денежные средства на выдачу заработной платы сотрудникам. Не прошло и 5 минут, расчетный счет блокируется по 115 –ФЗ . Мне непонятно, почему если платится заработная плата ты сразу попадаешь в террористы.

Клиент банк перестал работать. Через офис обслуживания узнали какие документы необходимо предоставить в банк для снятия ограничений по счету. Документы в полном обьеме и в установленные сроки были предоставлены в офис обслуживания. На счете остается некая сумма денег, которая была предназначена для расчетов с поставщиками и оплаты налогов. Но на этом история не заканчивается. В выходной день на номер организации звонит женщина, которая представилась сотрудником банка ВТб и назвалась С-ой Екатериной В. Она совершенно точно назвала остаток денежных средств на нашем счете до копепек и озвучила, что это она заблокировала счет по 115-ФЗ нашей организации. Цель ее звонка следующая, я должна ей заплатить немалую сумму, а конкретно 30 процентов от суммы остатка на счете наличными, через доверенного человека. Она скажет куда подьехать и кому передать. Если я согласна, то после оплаты 30 процентов она счет разблокирует, если я не произведу оплату, то как сказала Екатерина мало мне не покажется. Я отказалась оплачивать.

Буквально через два дня на почту организации приходит письмо об отнесении нашей организации к высоким рискам по 115-ФЗ и занесение в черные списки по системе « Знай своего клиента» . Все банки в которых были открыты расчетные счета прислали письмо об отказе обслуживать наш счет и закрытии счета по инициативе банка. Свое слово С-ва Екатерина В. сдержала. 

 Подробное письмо будет отправлено в Цб о действиях сотрудниках ВТБ, надеюсь доброе имя нашей компании будет восстановлено и все ограничения по счету будут сняты. 

Очень надеюсь, что служба безопасности банка Втб читает отзывы на БАНКИ,РУ и примет конкретные меры по данному сотруднику и все ограничения по счету у нас будут сняты.