Заявление в ПАО ВТБ (Служба финансового мониторинга / Отдел эквайринга

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выявлении недостоверных сведений о месте ведения бизнеса клиентом Банка

​Настоящим довожу до сведения Банка информацию о грубом нарушении правил банковского обслуживания и требований Федерального закона № 115-ФЗ со стороны клиента Вашего банка — (в дополнениях), на который у меня, (в дополнениях), заключен действующий договор аренды, ИП (в дополнениях). незаконно разместила банковское оборудование (POS-терминалы) ПАО ВТБ и осуществляет прием платежей.

​Сообщаю следующие юридически значимые факты:

• ​Я являюсь единственным законным арендатором указанного нежилого помещения на основании договора аренды с собственником.

• ​Никаких договоров субаренды, соглашений о совместной деятельности или иных документов, дающих право ИП (в дополнениях) использовать данный адрес для установки банковских терминалов и ведения коммерческой деятельности, мною не подписывалось.

• ​Следовательно, при заключении договора эквайринга с ПАО ВТБ, ИП Попова О. В. предоставила в Банк заведомо недостоверные сведения о месте фактического осуществления своей деятельности (торговой точки).

​На основании вышеизложенного, руководствуясь регламентами комплаенс-контроля ПАО ВТБ, прошу:

• ​Провести срочную проверку правовых оснований нахождения POS-терминала ИП(в дополнениях) В. по вышеуказанному адресу (в дополнениях)

• ​Запросить у клиента (ИП (в дополнениях) действующий договор аренды или субаренды на данное помещение.

• ​В связи с отсутствием законных прав на использование адреса и предоставлением ложных данных при регистрации торговой точки — прекратить обслуживание эквайринга и заблокировать проведение операций по данному адресу.