Список вопросов
Ответ дан

Т-банк заблокировал входящий платеж от моего клиента, пояснив что посчитали платеж подозрительным! На каком основании не пояснив, только ссылка что есть такой ФЗ и все. То есть на усмотрение банка любой платеж может показаться подозрительным!

11.12.2024 19:04
89
Т-Банк
Автор
user-33937212350
г Самара

Банк не поясняет в чем конкретно дело, удерживает или денежные средства на своем счету, и просто начинает запарашивать все новые и новые документы! на Все мои обращения приходят скупые ответы: что есть такой закон и все! А на основании чего платеж показался подозрительным никто пояснить не может! Просто так! все документы были направлены в ответ опрератиано, но банк продолжает запрашивать все новые и новые документы. с какой целью? 

Здравствуйте.

Мы обратили внимание на поступления денег от сомнительной компании, которую ранее заметили как участника сомнительных схем. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П, поэтому запросили документы и пояснения.

По результатам проверки мы сняли ограничения со счета, а также направили рекомендации в чат, чтобы свести к минимуму подобные ситуации в будущем.

При работе с обращением мы делали все возможное, чтобы решить вопрос быстрее. Не на все вопросы могли ответить в чате, поэтому передавали их ответственным.

Остались вопросы?

Получите оперативный ответ от эксперта

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black + Сервис Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Работа профильного отдела и техподдержки
Т-Банк

Купила по акции товар отправила чеки. Чеки прикрепили неправильно. Повторно отправила чеки, передали в профильный о... Читать полностью

обслуживание банковской карты
Т-Банк

Перевёл пенсионные соц.выплаты на картуBLACK Т-банка.Будет ли эта карта обслуживаться бесплатно? Спасибо. Читать полностью

Закрытие счета.
Т-Банк

Я хочу закрыть счёт в т банке и перевести остаток на мой счет в другом банке. ТБанк не даёт этого сделать . Уже нед... Читать полностью

Возможен ли пересмотр блокировки по 115фз?
Т-Банк

Здравствуйте, заблокировали счëт по 115 ФЗ, после отправки всех документов банк принял решение отказать в снятии ог... Читать полностью

Уже 3ий день не могут привязать номер телефона
Т-Банк

Дайте лучше номер куда мы сами можем позвонить чтобы решили наш вопрос на горячую линию банка никто не может нам по... Читать полностью

Статус зарплатного клиента для самозанятых
Т-Банк

Здравствуйте. Вот у вас заявляются преимущества для зарплатных клиентов, при этом статус "зарплатного" клиент может... Читать полностью

Закрытие кредитной карты
Т-Банк

Здравствуйте, такой вопрос. Являюсь клиентом вашего банка уже давно. Вчера 20.12 я попросила закрыть мне кредитную... Читать полностью

Блокировка сим-карты без предупреждения
Т-Банк

Добрый день. У моего ребенка возникла такая проблема. Без предупреждения за шокировали сим-карту( карта оформлена н... Читать полностью

Уже 3ий день не могут привязать номер телефона
Т-Банк

Мне уже сделали индефикациюююю но смысл в этом если даже после этого вопрос не решеннн????? Читать полностью

Заблокировали карту, приехал представитель подтвердил данные, досих пор ничего не разблокировано!
Т-Банк

Какой срок? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Заблокировали карту без причины
Т-Банк

 я не виноват, вы заблокировали мою карту без везких прочин Читать полностью

заблокировали карту
Т-Банк

Тогда верните мне мои деньги, вы же можете переводить дистанционно на мою другую карту Читать полностью

заблокировали карту по УКБО и просят приехать в Москву
Т-Банк

отправил вам  Читать полностью

заблокировали карту
Т-Банк

Здравствуйте, пишу вам с уважением, мне больше некуда обратиться, картой пользовался и вдруг один день приходят смс... Читать полностью

Заблокировали карту без причины
Т-Банк

Когда вы разблокируете карту? Читать полностью

заблокировали карту по УКБО и просят приехать в Москву
Т-Банк

здравствуйте, мою карту заблокировали без причины по УКБО и просят приехать в Москву якобы подписать документы и за... Читать полностью

Заблокировали счет и карту по ФЗ 161, сказали, что инициатор — ЦБ, а на деле это был Т-Банк: мой опыт
Т-Банк

В начале декабря я получил SMS (5.12.2025) о том, что мой счет и карта заблокированы по ФЗ161. Это стало для меня ш... Читать полностью

Не начисляют кешбек и исключили из всех программ лояльности.
Т-Банк

Я часто путешествую и посетила 48 стран, основной картой всегда была карта Т-банка, до сегодняшнего дня...Моя истор... Читать полностью

Как получить информацию по транзакции, которая привела к блокировке счета?
Т-Банк

Про какую конкретно транзакцию идет речь?Никакие из известных мне транзакций не были мошенническими, чтобы я еще ко... Читать полностью

Блокировка УКБО 4.5 4.9
Т-Банк

Здравствуйте! заблокировали дистанционный доступ из-за внесения меня в списки по 161ФЗ Я могу доказать законность п... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Возможно ли изменить условия образовательного кредита?
Сбербанк

Да, первый кредит мы оформляли в сентябре 2025 года. Просто по номеру 900 в банке нам сказали, что надо погашать до... Читать полностью

Блокировка переводов и платежей
Ozon Банк

Здравствуйте, у меня есть вопрос.Я работаю на складе Озон джоб, и получаю выплаты на карту сестры, работаю по догов... Читать полностью

Подтвердить профиль

Связать со специалистом Читать полностью

Возврат денег за Wb клуб
Сбербанк

Пишет, что деньги за нее не вернутся. То есть они сами подключают услугу, сами списывают деньги и не собираются воз... Читать полностью

Изменение паспортных данных.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте. По достижению возраста 45, заменил паспорт. Как отправить данные, заявление в чате поддержки, чтоб у... Читать полностью

Блокировка счетов за перевод
Россельхозбанк

При переводе собственных средств знакомому со своей карты получил блокировку по 161 ФЗ. На данный момент временно н... Читать полностью

Домклик - Телефон\Чаты есть, но никто вам не ответит, зачем они нужды тогда?
Сбербанк

Случайно нажал не ту кнопкуhttps://www.banki.ru/services/questions-answers/question/911691/вопрос не был решен.но р... Читать полностью

Невозможно закрыть кредит ( рефинансирование )
Сбербанк

Делала досрочное погашение от 14.12.25, деньги списались, но эта заявка не исполнена. Нет возможности закрыть кред... Читать полностью

Бездействие банка!!!
Сбербанк

Добрый день!Совершала перевод денежных средств по номеру +79*8Со Сбер банка на Сбер банк, но в приложении Сбер банк... Читать полностью

Как разорвать договор страхования?

Документы направлены по адресу ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 15.12.2025. Жду ответа от организации. Вопрос не решен.... Читать полностью