Я перепродавал криптовалюту, и дал доказательства что действительно прибыль оттуда, но я не указал ещё 1 заработок. На попытки доказать происхождение денег отказывают. Не понимаю в чём причина, ничего плохого я не делал, все доходы могу доказать
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в "Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР" — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black с дизайном Love Is и ароматом жвачкиТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
BlackТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumТо есть вам нужна неделя, чтобы ответить на мой вопрос?! Читать полностью
В таком случае прошу предоставить информацию о причине отказа в проведении платёжного поручения с назначением плат... Читать полностью
Месяц назад закрывал дебетовую карту так были не понятные мне списания подписки которые я не мог отключить, сейчас... Читать полностью
4 сентября обратилась в T-банк, написав в поддержку для перевыпуска карты,так как моя карта размагнитилась. В подде... Читать полностью
Составили Обращение на перевод детских пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет третьему лицу, все согласовали.Когда... Читать полностью
Здравствуйте.С этим банком работать не нужно!!!Только открыли бизнес 18.07.2025 г., причем через сервис Т-Банка, по... Читать полностью
То есть вы самовольно изменили данные, потому что о какой заявке речь, я не знаю, и я не стала бы указывать в заявк... Читать полностью
Раньше часто пользовался этим сервисом — всё было замечательно.Недавно купил авиабилеты с возможностью возврата, та... Читать полностью
Почти год получала пособие на ребёнка на счет в Т-банка. 5.09 пришло уведомление о том, что пособие внезапно возвра... Читать полностью
Приветствую, 03.09.2025 пополнин карту по номеру через банкомат, случайно указал свой второй номер телефона, которы... Читать полностью
Месяц назад закрывал дебетовую карту так были не понятные мне списания подписки которые я не мог отключить, сейчас... Читать полностью
Забыл карту,нахожусь в 1600 км от города,попросил скинуть временный пароль,сначала 10 человек из службы безопасност... Читать полностью
Написал на почту...Sent: Thursday, September 4, 2025 2:30 PMTo: connect Subject: [[TB1BC6911AD288B0F]] Дополнительн... Читать полностью
Хотелось бы оставить отзыв о Т-банке.Много лет пользуюсь услугами этого банка в качестве основного. И вот, настал т... Читать полностью
был повышенный кэшбэк по катериям золотое яблоко и РЖД , ничего не пришло . Читать полностью
банк не начислил кэшбэк за август 2025 на сумму 3156 руб Читать полностью
Здравствуйте, 02.09.2025 Был лично в вашем офисе, написал заявление на закрытие счетов и перевод денег на мой счет... Читать полностью
Здравия желаю 🫡Я,***, являюсь действующим военнослужащий, принимаю участие в СВО.В феврале 2024 года, мною, во врем... Читать полностью
С банком более 10 лет. Был его евангелистом. И тут такое..Хотел пополнить евровый счет через банкомат и конвертнут... Читать полностью
ВРАНЬЕ представителя Т-Банка РАДИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к Т-Мобайлу.19.08.2025г. был визит представителя Т-банка по имени Мат... Читать полностью
Написала ответ, а он куда-то исчез. Его не видно. Как так? Читать полностью
Алименты пришли под спец. Кодом и с указанием, что это алименты!!!! а Сбербанк эти средства все равно списал!!!! Эт... Читать полностью
Я никогда не являлась и не являюсь клиентом Альфа-банка. 05.09.2025 на мой второй номер телефона в 09:38пришло сраз... Читать полностью
То есть вам нужна неделя, чтобы ответить на мой вопрос?! Читать полностью
Между мной, с одной стороны и И Публичное акционерное общество «Сбербанк России» в ноябре 2024 г был заключен догов... Читать полностью
Добрый вечер. История про карту апельсин. Увидел рекламу в приложении Билайн и акцию в 5-ке, что при первой покупк... Читать полностью
Здравствуйте. Оформили ипотечное страхование в СК МАКС, но Альфа-Банк не принял полисПришел вот такой ответ:- В КИД... Читать полностью
Читаю отзывы и прихожу в шок. У людей реальные жизненые проблемы — болезни, тяжёлые трагедии, смерть близких. Многи... Читать полностью
Вы просто издеваетесь, заставляя что то там добавлять в отзывы. Обещания по выплатам не сдерживаете. Я оставил уже... Читать полностью
Общался сегодня в пятницу в офис в 17:00-17:20 город Сосновый Бор , хотел оформить любой продукт банковский , мне с... Читать полностью