Выкинул карту Тинькоф банка!
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной.
Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Т-Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем.
Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
19.88% — 42.09%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
22.89% — 34.9%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
19.89% — 32.91%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
2 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Блокировка операций
user-913324563682
Добрый день. Хочу выразить благодарность сотруднику Т-Банка Глебу Г-ко, который в кратчайшие сроки решил вопрос с блокировкой операций по моему счету. Причиной блокировки стали...
5
Т-Банк
Баллы дебетовой карты Drive (Драйв)
user-698816511597
Я периодически пользуюсь различными продуктами Т-банка, и люблю путешествовать. И вот на днях с наступлением весны возникла идея выбраться на праздниках в поездку-путешествие на...
5
Т-Банк
Отличные бонусы и поддержка
user-673319304028
Итак, являюсь клиентом Т.Банка уже довольно давно. В целом, более чем доволен. Имеется дебетовая и кредитная карты. Если по дебетовой особо ничего не скажешь, то кредитка выгодно...
5
Т-Банк
Подписка " Pro"
user-578422441461
Подходила к концу подписка "про" которую дали как новому клиенту. Решил узнать какие минусы будут без неё. Позвонил по бесплатному номеру 2 марта в 11.30 по Кемеровскому времени...
5
Т-Банк
Реквизиты счета карты Блэк
user-719424256207
Добрый день!
Мне нужно было выяснить реквизиты счёта моей карты Блек. Реквизиты в которых есть номер счёта, БИК-банка и остальные данные. Для этого я 6 мая написал обращение в...
5
Т-Банк
Застрявшие в банкомате деньги
user-660724537510
05.03 около 19-30 закидыал деньи в банкомат Т-банка в ТЦ, часть купюр не было принято и банкомат предложил их забрать, но лючок для наличных не открыл. После сообщил, что, если...
5
Т-Банк
Помощь в сканировании чека
user-554021621139
Приобрел товар с оплатой картой т банка И не получалось прикрепить чек к покупке. В связи с этим 5 марта 2026года обратился в онлайн чат за помощью. В 19.52 мне ответила оператор...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Блокировка операций
Оценка
Добрый день. Хочу выразить благодарность сотруднику Т-Банка Глебу Г-ко, который в кратчайшие сроки решил вопрос с блокировкой операций по моему счету. Причиной блокировки стали...
08.03.2026
Баллы дебетовой карты Drive (Драйв)
Оценка
Я периодически пользуюсь различными продуктами Т-банка, и люблю путешествовать. И вот на днях с наступлением весны возникла идея выбраться на праздниках в поездку-путешествие на...
06.03.2026
Отличные бонусы и поддержка
Оценка
Итак, являюсь клиентом Т.Банка уже довольно давно. В целом, более чем доволен. Имеется дебетовая и кредитная карты. Если по дебетовой особо ничего не скажешь, то кредитка выгодно...
06.03.2026
Подписка " Pro"
Оценка
Подходила к концу подписка "про" которую дали как новому клиенту. Решил узнать какие минусы будут без неё. Позвонил по бесплатному номеру 2 марта в 11.30 по Кемеровскому времени...
06.03.2026
Реквизиты счета карты Блэк
Оценка
Добрый день! Мне нужно было выяснить реквизиты счёта моей карты Блек. Реквизиты в которых есть номер счёта, БИК-банка и остальные данные. Для этого я 6 мая написал обращение в...
06.03.2026
Застрявшие в банкомате деньги
Оценка
05.03 около 19-30 закидыал деньи в банкомат Т-банка в ТЦ, часть купюр не было принято и банкомат предложил их забрать, но лючок для наличных не открыл. После сообщил, что, если...
06.03.2026
Помощь в сканировании чека
Оценка
Приобрел товар с оплатой картой т банка И не получалось прикрепить чек к покупке. В связи с этим 5 марта 2026года обратился в онлайн чат за помощью. В 19.52 мне ответила оператор...
06.03.2026