Выкинул карту Тинькоф банка!
Без оценки
Закупал и продавал через Тинькоф банк биткоины. При чем обороты копеешные были. Приходит сообщение от банка с просьбой предоставить подтверждения откуда деньги и куда уходят. Присылаю им скрины и видео с кабинета, о том, что покупаю биткоины. Присылают мне ответ, что надо прекратить этим заниматься. Обьясняю, что работаю через верифицированный аккаунт, работаю в правовом поле, законов о прямом запрете или регулировании криптовалюты в России нет. На что мне отвечают, что если не прекращу работу с криптой, то они прекратят работу со мной.
Итог: карту утилизировал. Продуктами Тиньков банка больше пользоваться не буду.
Администратор народного рейтинга
2020-07-19T15:10:07+03:00
Банк пояснил ситуацию, оценку по отзыву снимаем.
Т-Банк
2020-06-29T16:25:48+03:00
Приветствуем.
Мы запрашиваем документы в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Мы обратили внимание, что средства на ваш счет поступают со счетов 3-их лиц и через банкоматы. После этого – в течение короткого времени – вы переводите их в пользу 3-их лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения экономического смысла этих операций. На такие факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Когда мы выяснили, что операции связаны с куплей/продажей криптовалюты, то сообщили, что данные операции носят массовый транзитный характер – это является негативным фактором. Помимо этого операции с криптовалютой высокорискованные согласно позиции ЦБ об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют). Поэтому мы просим не совершать их в дальнейшем.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
20.8% — 35.61%
Полная стоимость кредита
до 8 млн.
на срок до 8 лет
Т-Банк
Наличными
24.9% — 42.9%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
24.86% — 38.88%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
22.89% — 34.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с наклейками "Роблокс"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
1 490 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Нетипичный отзыв, как не смогли заблокировать счет в тинькофф по 115 фз
user-253712122175
Блокировали-блокировали, да не выблокировали=) Хотя почитав чужие отзывы, я готов был распрощаться с картой и счетом в т банке-думал, блокировка уже пришла, раз проверку открыли...
5
Т-Банк
Возврат денег
user-839523045864
Хочу выразить огромную благодарность сотруднице ТБанка, Виктории (внутренний номер 969***), за ее профессиональную и оперативную помощь! Виктория быстро и вежливо решила все мои...
5
Т-Банк
Благодарочка
puser-75665899254
Всегда радуюсь оперативным включениям сотрудников банка на помощь чат боту, на этот раз Александр id 4***7 не дал списывать с моей карты на сайте ivi, которые происходили не по...
5
Т-Банк
Возврат
user-378523037898
Помогли вернуть деньги за подписку, которую не оформлял. Каким-то образом оформилась платная подписка на маркеплейс, не было никаких уведомлений и согласий. Сотрудники маркетплейса...
5
Т-Банк
Благодарствую!
user9851925
Всех приветствую. Обратился к банку по поводу возврата средств за перевод, т.к. человек которому переводил оказался мошенником! Всё решили в течение часа (средства поступили...
5
Т-Банк
Спасибо за помощь
user-879423026720
Я 7 октября купил в магазине сосиски, которые были сроком годности до 17 октября, но они оказались протухшими, видимо, из-за нарушенных условий хранения, написал обращение в Т...
5
Т-Банк
Решение проблемы по программе Приведи Друга
user-172723022112
Написал в чат 09.10.2025, вопрос был по программе Приведи Друга и ошибочного выпуска карты( заявку заполнял по Программе Приведи Друга) и привезли обычную дебетовую карту. Чат Бот...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Нетипичный отзыв, как не смогли заблокировать счет в тинькофф по 115 фз
Оценка
Блокировали-блокировали, да не выблокировали=) Хотя почитав чужие отзывы, я готов был распрощаться с картой и счетом в т банке-думал, блокировка уже пришла, раз проверку открыли...
16.10.2025
Возврат денег
Оценка
Хочу выразить огромную благодарность сотруднице ТБанка, Виктории (внутренний номер 969***), за ее профессиональную и оперативную помощь! Виктория быстро и вежливо решила все мои...
13.10.2025
Благодарочка
Оценка
Всегда радуюсь оперативным включениям сотрудников банка на помощь чат боту, на этот раз Александр id 4***7 не дал списывать с моей карты на сайте ivi, которые происходили не по...
13.10.2025
Возврат
Оценка
Помогли вернуть деньги за подписку, которую не оформлял. Каким-то образом оформилась платная подписка на маркеплейс, не было никаких уведомлений и согласий. Сотрудники маркетплейса...
12.10.2025
Благодарствую!
Оценка
Всех приветствую. Обратился к банку по поводу возврата средств за перевод, т.к. человек которому переводил оказался мошенником! Всё решили в течение часа (средства поступили...
11.10.2025
Спасибо за помощь
Оценка
Я 7 октября купил в магазине сосиски, которые были сроком годности до 17 октября, но они оказались протухшими, видимо, из-за нарушенных условий хранения, написал обращение в Т...
10.10.2025
Решение проблемы по программе Приведи Друга
Оценка
Написал в чат 09.10.2025, вопрос был по программе Приведи Друга и ошибочного выпуска карты( заявку заполнял по Программе Приведи Друга) и привезли обычную дебетовую карту. Чат Бот...
10.10.2025