Типо 115 ФЗ
Без оценки
Являюсь клиентом банка «Тинькофф» (ПАО). 07 июня 2022 года, пытался сделать перевод средств с принадлежащего мне счёта 40**********************, открытого мной в данном банке согласно договору.
Вопреки договорным обязательствам, осуществить операцию по предоставлению принадлежащих мне денежных средств не получилось и сообщил о приостановлении обслуживания Таким образом: «Банком «Тинькофф», были нарушены положения законодательстваБанк не запросил какие документы точно нужны и в чате было предложено подкрепить любые документы ,какие запросит банк ,так как все прозрачно и законно
Также была заблокирована кредитная карта ,которая никак вообще не относится к 115 фз При обращении 5-8812753967656 были изложены некоторые вопросы Считаю незаконными действиями ограничение дбо Также в чат направлена досудебная претензия с ссылками на статьи .
Администратор народного рейтинга
2022-06-15T21:37:21+03:00
Спасибо за ваш отзыв! По правилам нашего рейтинга блокировка счета не оценивается, поэтому отзыв принимаем без оценки.
Т-Банк
2022-06-15T17:56:58+03:00
Приветствуем!
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на систематические поступления от компаний, в которых вы являетесь директором и учредителем. Поступившие деньги снимались наличными, переводились на другие карты. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения ЦБ нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
На высшее образование
2.95% — 3%
Полная стоимость кредита
до 6 млн.
на срок до 25 лет
Т-Банк
Под залог (авто)
19.88% — 32.89%
Полная стоимость кредита
до 7 млн.
на срок до 7 лет
Т-Банк
Наличными
19.88% — 39.9%
Полная стоимость кредита
до 5 млн.
на срок до 5 лет
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
17.89% — 31.89%
Полная стоимость кредита
до 30 млн.
на срок до 15 лет
Т-Банк
Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Black + Подписка Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Аромакарта Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Зарплатная карта Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Премиальная карта Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Карта для иностранных граждан
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Джуниор с диодами
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
есть
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 7 000
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Платинум с оформлением на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
бесплатно
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Т-Банк
Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 35 880 ₽
годовое обслуживание
Отличная работа Светланы
user-908925332826
Сегодня 2 июня обратился в чат техподдержки т банка, чтобы обновить версию приложения. Поскольку уже устал сидеть и ждать пока у меня загрузит какой либо раздел в банке. Написав в...
5
Т-Банк
Отличная помощь Юли
user-908925332826
2 июля обратился в чат техподдержки т банка с вопросом про смену приоритетного банка, так как устал уже переводить деньги с альфы.
Как один раз поменял приоритетный банк, так и...
5
Т-Банк
Лучшее премиум обслуживание
user-99967587090
Хочу поделиться впечатлением о премиальном обслуживании Т-банка. Мне нравится абсолютно всё: карты, условия, брокерский счёт и приложение инвестиций, сниженные комиссии по бумагам...
5
Т-Банк
Получение документа
user-543814499598
Нужна была справка об отсутствии задолженности и расторжения кредитного договора по кредитке и для решения вопроса братился в чат 27.05.26 г. с вопросом как найти? В каком разделе...
5
Т-Банк
Закрытие накопительного счёта через чат поддержки
user-908925332826
26 мая обратился в техподдержку т банка с просьбой закрыть мне накопительный счёт который я открывал ранее, поскольку в последнее время я его уже не использую как раньше. После...
5
Т-Банк
Решение вопроса по платным уведомлениям
user-908925332826
Сегодня (26 марта) обратился в техподдержку т банка с вопросом про постоянные списания с моей карты. Потому что меня сильно напрягает факт того что каждый месяц у меня какая-то...
5
Т-Банк
Радующий для меня банк
user-225523697800
Спустя время вновь пишу отзыв о Т-Банке. И что хочу отметить первым это то что он , до сих пор держит свою планку!
Недавно для самого себя мне понадобилось выяснить , сколько я...
5
Т-Банк
Отзывы о дебетовых картах Т-Банка
Отличная работа Светланы
Оценка
Сегодня 2 июня обратился в чат техподдержки т банка, чтобы обновить версию приложения. Поскольку уже устал сидеть и ждать пока у меня загрузит какой либо раздел в банке. Написав в...
02.06.2026
Отличная помощь Юли
Оценка
2 июля обратился в чат техподдержки т банка с вопросом про смену приоритетного банка, так как устал уже переводить деньги с альфы. Как один раз поменял приоритетный банк, так и...
02.06.2026
Лучшее премиум обслуживание
Оценка
Хочу поделиться впечатлением о премиальном обслуживании Т-банка. Мне нравится абсолютно всё: карты, условия, брокерский счёт и приложение инвестиций, сниженные комиссии по бумагам...
01.06.2026
Получение документа
Оценка
Нужна была справка об отсутствии задолженности и расторжения кредитного договора по кредитке и для решения вопроса братился в чат 27.05.26 г. с вопросом как найти? В каком разделе...
27.05.2026
Закрытие накопительного счёта через чат поддержки
Оценка
26 мая обратился в техподдержку т банка с просьбой закрыть мне накопительный счёт который я открывал ранее, поскольку в последнее время я его уже не использую как раньше. После...
26.05.2026
Решение вопроса по платным уведомлениям
Оценка
Сегодня (26 марта) обратился в техподдержку т банка с вопросом про постоянные списания с моей карты. Потому что меня сильно напрягает факт того что каждый месяц у меня какая-то...
26.05.2026
Радующий для меня банк
Оценка
Спустя время вновь пишу отзыв о Т-Банке. И что хочу отметить первым это то что он , до сих пор держит свою планку! Недавно для самого себя мне понадобилось выяснить , сколько я...
25.05.2026