Финмониторинг по 115-ФЗ
Являясь продолжительное время клиентам Сбербанка, столкнулись с вопиющим беспределом по проверке 115ФЗ. Это из разряда"принеси то, не знаю что". При запросе документов в целях проверки по 115ФЗ, был предоставлен огромный пакет документов, в котором "засекреченным" сотрудникам банка что-то не понравилось. На просьбу конкретизировать, что именно надо еще предоставить, ответ банка был типа "догадайтесь сами". Есть основания так же предполагать, что проверяют документы неквалифицированные сотрудники, пример тому: в запросе просят среди прочих документов предоставить транспортные накладные по перевозке продукции в РБ, в ответ предоставляем CMR (международную транспортную накладную), а в ответ прилетает очередной запрос: а где же транспортная накладная?!!! Почему СБ дали столько полномочий совершенно безосновательно выкручивать людям руки? НЕ одна контролирующая структура не работает так нагло, как финмониторинг СБ. Без объяснения причин, банк решил разрушить бизнес ! Или банк выполняет чьи то поручения , мягко говоря, неформального характера? Ужас и беспредел!
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаОтзывы о продуктах Сбербанка
Огромная благодарность Елене
Я, являясь с 2020 по 2025 гг. исполнительным директором общественной организации "Ассоциация Н-х и Т-х Общественных Объединений Тульской области имени С.И. М-на" (ИНН 710*****52...
Благодарность Сбербанку за профессионализм и ценные рекомендации по пройденной проверке 115 ФЗ
Хотели бы выразить благодарность Сбербанку, его службе комплаинс, а также кураторам данной службы за проведенную проверку по 115 ФЗ, результатом которой стала выдача нам ценнейших...
Не могу получить свои денежные средства по наследственному делу
11.03.25 года вступил в наследство. В Сбербанке по наследству на счету имеются денежные средства. Наследников 2, я и сестра. В тот же день подали в отделение банка все...
Благодарность сотруднику
Добрый день! Хотел бы выразить благодарность клиентскому менеджеру В-ко Владиславу А., за его профессионализм в работе. 13 августа 2024 года, я обратился в офис по адресу г. Москва...
Открытие ИП
Был сегодня в офисе банка на Большой Якиманке 18, в общем случилась ошибка в заявлении, из-за тайминга начал очень сильно нервничать, по итогу специалисты предприняли все меры...
Получение ЭЦП ФНС для ООО без р/с в Сбере
Нужно было получить новое ЭЦП ФНС через Сбербанк. я , как генеральный директор ООО, обратился в отделение для бизнеса на Новокузнецкая улица, 18/10с3. быстро был приглашен к...
Лучший банк на нашей планете
Много лет являюсь клиентом Сбера в качестве как физического лица, так и предпринимателя. Перепробовал разные продукты и услуги этой финансовой организации. Наблюдаю за развитием...