Финансовый мониторинг Т-Банка который проверяет не финансы!

В рамках нашей коммерческой деятельности Банк запросил сопроводительные документы, в рамках проверки финмониторинга в целях соблюдения законодательства. 

Наша компания предоставила полный список сопроводительных документов запрошенных банком. 

В ответ сотрудники банка, превысив свои полномочия запросили документы, подтверждающие квалификацию сотрудников подрядчика на выполнение работ, за которые мы обязаны оплатить по договору. То есть сотрудники отдела решили, что в компетенции сотрудников банка входит оценка квалификации персонала, в том числе архитекторов и проектировщиков. 

Несмотря на вопиюще некорректный запрос мы так же предоставили данные сведения сотрудникам банка.

В ответ получили очередной запрос, где сотрудники банка предлагают проверить наличие компетенций у меня, как у генерального директора компании, а так же переписки с Заказчиком в виде скриншотов в ватсап и так далее. 

Уверены, что данные требования являются необоснованным превышением должностных полномочий сотрудников банка. 

В частности эксперта по сопровождению проверок Роберта.

Данный банк блокирует работу после одного исходящего платежа. То есть был проведен платеж в сторону ФНС. Второй платеж в сторону нашего подрядчика был блокирован банком. При предоставлении всех документов банк ищет поводы, чтобы и в дальнейшем блокировать наши действия. 

При этом не объясняя в каких действиях они увидели подозрение на нарушение законодательства.

Будьте внимательны при выбора Т-Банка в качестве банка для работы юридического лица. 

Прошу разобраться в данной ситуации, насколько правомерно сотрудникам банка запрашивать данные о квалификации генерального директора, скриншоты рабочих конфиденциальных переписок в почте и вотсапе. 

Если все остальные сопровождающие документы были предоставлены в полном объеме согласно действующему законодательству РФ а так же с учетом всех рекомендации Финмониторинга.