Отказ в снятии денежных средств в подозрении на п. 11 ст. 7 115-ФЗ от 07.08.2001
Добрый день я, Алексей В. Б. 03.03.2025 получил сообщение от 900, что сбер онлайн ограничил операции по карте по причине: сразу п14 ч 7 115фз, с последующим присвоением п11 ч7 от 07.08.2001.
подозрение на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём.
В чём я был не согласен и в указанные сроки до 7 дней предоставил все документы утверждающие обоснование операций и образование денежных средств. С чем банк не согласился и дал отказ. Был повторно составлен более развёрнутый ответ с приложением всех справок и скриншотов по моей деятельности, в чём банк очередной раз был не согласен.
При отказах в процедуре реабилитации в том числе в сбер онлайн, чёрным по белому прописано, приходить в любое отделение банка с паспортом и снимать средства, по приходу в любое отделение, делается уже в третий раз запрос на снятие средств и поступает отказ. Как это понимать? Чем это обусловлено, где развёрнутый ответ от финмониторинга и доказательства...
Сейчас же я не могу снять оставшиеся свои средства с замороженного счёта, что является нарушением моих прав как потребителя, причём что ни арестов ни запретов на эти средства нет. Вынужден буду писать жалобы в конфликтную комиссию ЦБ РФ. При не решении вопроса - подавать жалобу в суд. Сколько уже можно ходить пороги околачивать.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаОтзывы о дебетовых картах Сбербанка
Банкомат
Добрый день!Хочу поблагодарить за оперативное решение моей проблемы.Банкомат Сбербанка забрал денежные средства 30.05.2025 года.На карту Сбербанка они не были зачислены.Банкомат...
Отличное, современное обслуживание
Первое, что хочу отметить, что меня быстро приняли. Чуть не моментально. Быстро перевыпустили карту, так же отмечу классное "инновация" и безопасность банка это: когда сотрудница...
Разблокировали карту
Огромная Благодарность эксперту по заботе Александровой Марии! Банк при переводе заблокировал кабинет, я нахожусь заграницей, российский телефон не принимал звонки и я не могла...
Биометрия и карта
Я благодарен сотрудникам за быструю работу! 7 ноября 2024 года открывал себе Сберкарту для расчетов по России в офисе в Смоленске, Ново-Ленинградская улица дом 11. Открывал на свой...
Огромная благодарность!
Огромное спасибо сотруднику Марии из Сбербанка за решение моего вопроса ! Ответ дали на следующий день и тут же оперативно решили проблему , которую не могли решить больше года с...
Возврат денег
Каким то способом была списана сумма 399₽ с дебетовой карты,за подписку Инфо-портал..При первом обращении в службу поддержки банка мне перезвонили, пообщались помогли и вернули...
Блокировка карты
Честно говоря, я сильно разочарован Сбербанком. Заблокировали карту после того, как моя супруга перевела 2000 рублей. Ссылаются на то, что данные попали к третьим лицам, и...