Хочу поделиться своим опытом прохождения финмониторинга в Т-банке, потому что, честно говоря, сначала сам немного напрягся из-за блокировки счета.
Счет действительно временно ограничили, запросили документы по операциям. Но по факту это оказалась обычная проверка — ничего сверхъестественного. Я подготовил и загрузил все необходимые документы, предоставил пояснения, и после этого проверку очень быстро завершили. По факту - меньше 12ти часов получилось.
Отдельно хочу отметить работу менеджера Мирослава — позвонил, объяснял, что происходит и какие шаги нужны, подошел к вопросу "по-человечески".
В итоге счет разблокировали, проверка пройдена успешно!
Так что если вдруг кто-то столкнется с финмониторингом — не паникуйте. Это стандартная процедура, главное — спокойно предоставить документы и быть на связи с банком.
Негативного опыта в итоге не осталось.
О банке
Народный рейтинг
Предложения компании
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На высшее образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
DriveТ-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black + Подписка ProТ-Банк
Зарплатная карта BlackТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с диодамиТ-Банк
Аромакарта BlackТ-Банк
Карта для иностранных гражданТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Премиальная карта Black PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Платинум с оформлением на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
LamodaТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Platinum PremiumОтзывы о продуктах Т-Банка
Проверка по 115 ФЗ
Хочу поблагодарить сотрудника Т-Банка Ф-ва Владислава, старший специалист по сопровождению проверки финансовой деятельности, за помощь с прохождением проверки по 115 ФЗ. 27.03...
Возврат денежных средств
Хочу выразить огромную благодарность консультантам Т-Банка, а особенно Светлане Ю.! Я обратилась с проблемой по списанию средств за пакет услуг за текущий месяц. Проблема была в...
Консультация по документам валютного контроля
02.04.2026г обратилась в банк по вопросу обслуживания внешнеэкономических контрактов. Сотрудник клиентской поддержки переадресовала мой вопрос специалисту управления валютного...
Декларация ИП УСН доходы
Как обычно, в апреле начинается суета с декларацией ИП. в Т-банке идеальная программа, сама все считает, заполняет, только проверяешь. Мне, человеку творческому, без бухгалтера...
Просто ошеломляющий сервис (справки)
ТБанк в лице перс.менеджера Ароны по ИП просто вгоняет в восторг по сравнению с ВТБ в котором кратно больше баланс. Нужна была нестандартная справка (снятие наличных средств за...
Помощь в кредитовании клиентов
Прекрасный сотрудник попался Ева.Л которая быстро все объяснила и рассказала про то как все работает, какие проценты Просто в восторге от того как хорошо все прошло. Так же, в...
Проверка бизнеса по 115 ФЗ
Столкнулся с проблемой проверки при первом же поступлении после открытия ИП, денежные средства были "замороженны" и назначенна проверка, о которой узнал из звонка от банка( после...