В рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации «Внешэкономбанк» золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн рублей, в Москве задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев. Об этом сообщает в четверг «Коммерсант». По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением, но и кредитом почти в 250 млн рублей, выделенным на его обустройство и разработку. Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам.
Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» и ООО «Глобал Кредит Резерв» Андрея Марченко. В ходе проведенного сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов заключил с ЗАО «Пик», принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, «ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв».
При этом часть из задуманного Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения. Оно было открыто в 1995 году недалеко от сельского поселения Нижнекокуйское Балейского района Забайкальского края. Разведанные запасы руды — 5—6 млн тонн, запасы золота — около 8 тонн — оцениваются в сумму свыше 1 трлн рублей. Лицензией на месторождение до 2015 года обладает ООО «Глобал Кредит Резерв», учредителем которого является ООО «ВЭБ-Инвест». По плану с 2010 года месторождение должно было выйти на проектную производительность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. тонн руды и добычи не менее 750 кг металла. Однако согласно «Комплексной программе социально-экономического развития Балейского района на 2011—2020 годы» предприятие никаких горнодобывающих работ не начинало. Как сообщают местные СМИ, разработку должно вести созданное ООО «Глобал Кредит Резерв» ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие». При этом согласно ЕГРЮЛ учредителем предприятия является ЗАО «Пик».
Причем, по данным следствия, завершил вывод актива экс-глава «ВЭБ-Инвеста» в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО «Глобал Кредит Резерв» около 250 млн рублей на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. Остановить хищение принадлежащей госкорпорации собственности удалось уже на стадии перепродажи третьим лицам. Последних источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах не назвали.
Вчера по месту жительства и в офисах ряда коммерческих структур следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски и выемки документов. В 6:00 следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке «Дипломат» на Рублево-Успенском шоссе. Хозяин противиться обыску не стал, но и добровольно выдавать интересующую следствие документацию отказался. В результате материалы, касающиеся сделок с ЗАО «Пик», оперативники все же нашли и изъяли. «Ранее нам также удалось задокументировать и изобличить в противоправной деятельности фигурантов этого дела»,— отметили в МВД. Сам Шулепов своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал, заявив, что все сделки были абсолютно прозрачными.
Затем полицейские поехали с обыском в Москву в район Таганки, где проживает Виталий Варфоломеев. У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО «Глобал Кредит Резерв».
После обысков Алексея Шулепова и Виталия Варфоломеева доставили на допрос к следователю в ГСУ ГУ МВД по Москве. Первый, по данным источников газеты, продолжал настаивать на своей непричастности к преступлению, а его партнер по бизнесу якобы пошел на сотрудничество со следствием, дав признательные показания. Следственные мероприятия с задержанными продолжались вчера до позднего вечера. По их окончании следователь принял решение о задержании Шулепова как подозреваемого на двое суток. Можно предположить, что затем следствие обратится в Тверской райсуд с ходатайством об аресте задержанного. Процессуальный статус Варфоломеева на момент сдачи номера оставался неизвестным.
В пресс-службе ВЭБа подтвердили факт обращения в правоохранительные органы. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, факты мошенничества действительно были вскрыты новым руководством «ВЭБ-Инвеста». Андрей Шулепов уволился из организации 1 июня этого года, после этого в компании была назначена и проведена аудиторская проверка, выявившая хищения и злоупотребления, о которых и было направлено заявление в правоохранительные органы. Андрюшкинское золоторудное месторождение досталось ВЭБу по результатам санирования в 2008 году банка «Глобэкс». При этом госкорпорация взяла на себя обязательства по поддержанию всех проектов, связанных с разработкой и обустройством этого месторождения.