Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников одного из старейших российских брокеров — МФЦ. Его сотрудники обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов, потери которых оцениваются в 400 млн рублей, пишут «Ведомости».
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал изданию клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Согласно постановлению МВД о признании потерпевшим одного из клиентов МФЦ, неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию — «Ингосдепу» — на перевод ценных бумаг на счета самого брокера.
С клиентских счетов были списаны, в частности, акции «ЛУКОЙЛа», «Газпрома», «Русгидро», «Ростелекома», ФСК ЕС, «Распадской» и причинен ущерб «в особо крупном размере» (согласно УК, от 6 млн рублей). Ущерб отдельных заявителей исчисляется суммами от 3 млн до 10 млн рублей, говорится в документе. Потери клиентов оцениваются в 400 млн рублей, из них на физлиц приходится 270 млн рублей, рассказал изданию клиент МФЦ Сергей Глазунов. По его данным, всего у МФЦ примерно 200—250 клиентов.
«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались и выводились разными собственниками», — сообщил топ-менеджер финансовой компании, которая вела переговоры о возможной покупке МФЦ в 2014 году.
Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6 тыс. акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 года. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступило лишь десять штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме.
МФЦ с начала ноября прошлого года приостановила работу: клиенты не могли получить доступ к счетам, и компания объясняла это техническим сбоем. А 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам РЕПО на 272 млн рублей, чуть позже ЦБ отозвал лицензию как у брокера, так и у депозитария «Ингосдеп», в котором хранилась большая часть клиентских бумаг. В середине 2012 года контрольный пакет (63,4%) МФЦ принадлежал Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка «Пушкино» и Европейского индустриального банка — у обоих банков отозваны лицензии. В 2013 году 96,8% акций компании принадлежало кипрской Tokarev Group. Кто был последним владельцем МФЦ, неизвестно. «Токарев более года не является бенефициаром компании», — утверждал Валерий Иванов, до ноября 2014 года занимавший должность гендиректора МФЦ.