Центральный банк России с 5 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «КОР» (регистрационный номер 2148, г. Волгоград). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.
Решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным ФЗ.
«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. В деятельности АО «АКБ «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.
Кроме того, во II квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, добавили в ЦБ.
«КОР» — участник системы страхования вкладов.