Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументировали противоправную деятельность представителей российского форекс-дилера, сообщается на сайте МВД.
«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для создания видимости проведения торговых операций подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывались «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета обнулялись.
По предварительным данным, общая сумма ущерба составила более 1 млрд рублей, количество пострадавших превысило 1 тыс. человек.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — указала официальный представитель МВД.
В отношении трех активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления иных участников группы и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.
Название организации, которая вела незаконную деятельность, в сообщении правоохранителей не фигурирует, как и название используемого ею «известного бренда». При этом выложенные в сообщении МВД видеоматериалы содержат кадры из офиса с вывеской FMC, находящегося в одном из высотных зданий. На сайте этой компании, которая позиционируется как консультант в сфере финансовых рынков, указано, что ее брокерами-партнерами являются компании TeleTrade и Forex Optimum, а гарантии сохранности средств предоставляют банки-партнеры Meridian Trade Bank (Латвия), Армбизнесбанк (Армения) и Siauliu bankas (Литва).
