Прокурор неожиданно в ходе прений в московском суде смягчил обвинение по уголовному делу о мошенничестве против соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца, узнал «Коммерсант». Теперь подсудимые, похитившие сотни миллионов рублей у тех, кто вложился в их финансовую пирамиду, могут отделаться гораздо меньшими сроками. Приговор по делу планируют огласить 8 ноября.
Вдруг смягчился прокурор
Уголовное дело против Шумакова и Ганца изначально завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере и начали рассматривать в апреле в Чертановском районном суде. Каждому из подсудимых СК вменил более 100 эпизодов хищений у граждан, вложившихся в их финансовую пирамиду. Фигуранты признали вину на стадии следствия.
Весь судебный процесс прокурор не выражал сомнений, что подсудимые совершили именно мошенничество. Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, обвиняемым грозило до десяти лет лишения свободы.
Но в ходе прений прокурор заявил, что признаков мошенничества в действиях подсудимых не было, и попросил суд переквалифицировать дело на ст. 172.2 УК РФ об организации деятельности по привлечению денежных средств. Максимальное наказание по новой статье — до шести лет лишения свободы. Гособвинитель запросил всего 3,5 года, половину из которых подсудимые уже отсидели в СИЗО.
Из более сотни потерпевших лишь один присутствовавший на заседании выразил недоумение в адрес прокурора. Он уверен, что действия подсудимых были мошенничеством, о чем сказал «Коммерсанту».
Обвиняемые во время заседания передали суду документы о том, что вернули часть денег половине потерпевших. Речь идет о суммах от нескольких тысяч до 20 тыс. долларов, узнало издание.
При этом общий ущерб в суде до сих пор не назвали. В деле упоминаются пять потерпевших, вложивших в пирамиду по 400 тыс. долларов, выяснил «Коммерсант». По словам источников издания, в одной Москве набралось около 300 обманутых вкладчиков, но заявления о мошенничестве решили написать только треть из них.
Дело «Шумакова и партнеров»
Прежде чем открыть свое дело, Шумаков поработал старшим советником инвестиционной компании QBF — крупной финансовой пирамиде, которую в прошлом году лишили лицензии, а топ-менеджмент отправили под следствие. В 2016-м вместе с Ганцем зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовав офис в «Москва-Сити». В марте 2017-го фирму переименовали в «Шумаков и партнеры».
По данным МВД, тогда фирма и начала активно привлекать клиентов. Располагая клиентскими базами ряда крупных российских банков, менеджеры обзванивали людей, предлагали вложить деньги в торговые операции «на фондовых и срочных рынках США», обещали прибыль в 18% годовых в валюте.
Как только люди вносили деньги, с ними заключали договор доверительного управления. Гражданам показывали липовые электронные отчеты об успешных торговых операциях. В результате вкладчики не получили ни прибыли, ни обратно своих же денег.
У «Шумакова и партнеров» отсутствовала необходимая лицензия ЦБ. Вкладчиков убеждали, что она и не нужна, поскольку деятельность фирмы проходит в экономическом пространстве США. Но договора с американской брокерской компанией у ООО тоже не было, из-за чего следствие и заподозрило мошенничество.
Мой профиль
