Британский банк HSBC может быть оштрафован по меньшей мере на 1 млрд долларов за многочисленные нарушения законов США в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Об этом источники в некоторых ведомствах США, расследующих передвижение денежных потоков по всему миру, сообщили газете The New York Times, на которую ссылается BFM.Ru. Выплата такой суммы станет самым значительным наказанием в истории банков по всему миру. К настоящему времени HSBC выделил 700 млн долларов на покрытие возможных штрафов.
Федеральные следователи Соединенных Штатов заподозрили банк в отмывании денег мексиканских наркокартелей и переводе средств в интересах саудовских банков, связанных с террористами, знают источники издания. Правоохранители проверяют также, не перечислял ли HSBC через свой американский филиал деньги в «страны-изгои», в числе которых Иран, Судан и Северная Корея.
Обвинения в отмывании преступных денег, выдвинутые против HSBC, имеют более широкий характер, чем подозрения в потенциальных нарушениях санкций США другими банками, включая немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и французские BNP Paribas и Credit Agricole, а также британский Royal Bank of Scotland. Об этом газете заявил сотрудник правоохранительных органов, пожелавший сохранить анонимность. Другие источники в правоохранительных органах США указывают, что HSBC в июле начал переговоры с федеральными прокурорами об урегулировании обвинений уже в сентябре. Но осуществление этих планов банка в ближайшие пару недель крайне маловероятно, знают собеседники издания. Министерство юстиции США и окружная прокуратура Манхэттена продолжают исследовать архивы HSBC. Им нужно больше времени, чтобы оценить в полной мере, допускал ли HSBC противоправные действия, сообщили газете сотрудники правоохранительных органов.
HSBC со скандалом попал в центр внимания СМИ и мировой общественности