Банк России отозвал с 16 октября лицензию на осуществление банковских операций у калмыцкого Кредитбанка (г. Элиста, регистрационный номер 1 035), сообщает пресс-служба регулятора.
Кредитбанк не соблюдал требований антиотмывочного законодательства «в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в материалах регулятора. Банк неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, указывает ЦБ. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
Кредитбанк является участником системы страхования вкладов.