Банк России отозвал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций у московского Далетбанка (регистрационный номер 3049), сообщила пресс-служба ЦБ.
Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, говорится в сообщении ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах, отмечает регулятор.
Банк входит в систему страхования вкладов.