Банк России отозвал с 8 апреля лицензию на осуществление банковских операций у московского Соверен Банка (регистрационный номер 3206), сообщает пресс-служба регулятора.
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O ЦБ РФ (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным регулятора, Соверен Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом Соверен Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.
Соверен Банк — участник системы страхования вкладов.