Высокий суд Лондона в четверг оставил без удовлетворения заявление бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова и его супруги Натальи о снятии ареста с активов на 830 млн долларов, сообщило РАПСИ.
Активы оказались под арестом в феврале этого года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным санируемым банком «Траст» к своим бывшим собственникам Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам. Банкирам принадлежало 98% акций «Траста», когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. Центробанк выделил на это 28 млрд рублей. К оздоровлению банка было привлечено ОАО «Открытие Холдинг». Как следует из материалов лондонского суда, имеющихся в распоряжении РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора «Открытие Холдинга», с июня 2015 года входящего в наблюдательный совет «Траста».
Ответчики — Юров, Фетисов и Беляев — подозреваются в выведении денег из банка за счет выдачи кредитов подконтрольным им офшорным компаниям. Соответственно, деньги в виде займов, по утверждению представителей «Траста», через подставные фирмы переводились на персональные счета при участии некоего Бенедикта Ворслея, с которым в ноябре 2015 года было заключено соглашение об урегулировании претензий и который в настоящее время оказывает содействие российскому банку. По свидетельству Ворслея, операции цепочки офшорных компаний, которые он администрировал, контролировались бывшими владельцами «Траста», в частности Юровым, и существенные суммы денег якобы переводились на их личные счета. Сумма ущерба оценивается примерно в 830 млн долларов, которые по решению лондонского суда были заморожены.
Примечательно при этом, что претензии банка не касаются займов структурам, подконтрольным его бывшим акционерам. Речь идет, в частности, о займах, оформленных на компании WillowRiver и RCP, которые работают на рынке недвижимости в Москве и стоимость активов которых оценивается в 100 млн долларов. Данные займы продолжают обслуживаться и в настоящее время якобы погашаются.
Юров утверждает, что операционная деятельность банка велась через офшорные структуры частично в интересах самого банка, что якобы было обычным делом для российского банковского сектора. В то же время часть компаний, зарегистрированных в офшорах, действительно, использовалась в личных интересах — в частности, те же Willow River и RCP.
Что касается привлечения жен бывших владельцев «Траста» в качестве соответчиц по иску, то к ним никаких претензий в связи с сомнительными операциями не предъявляется. Однако наблюдательный совет «Траста» имеет все основания полагать, что в случае вынесения решения по заявленному иску в пользу банка взыскание может быть обращено в том числе на оформленное на них имущество и подконтрольные им активы.
Санация банка «Траст» обошлась государству примерно в 127 млрд рублей. В апреле 2015 года в связи с несостоятельностью банка в России было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.