Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичной небанковской кредитной организации «ПэйЮ». Информация об этом опубликована во вторник на сайте регулятора.
Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который за указанное правонарушение может составлять для должностного лица от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Председатель правления НКО «ПэйЮ» — Карине Геворгян.
В комментарии СЕО компании PayU Russia Полины Добриян, поступившем в Банки.ру, поясняется, что в марте 2016 года компания прошла проверку ЦБ РФ. «В сентябре 2016 года «ПэйЮ» был получен административный штраф в предусмотренном законом минимальном размере 10 тысяч рублей за замечания по тексту правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Все замечания учтены и устранены», — отметила топ-менеджер. Она подчеркнула, что процедура проверки является регулярной для всех организаций, поднадзорных Центробанку, и «выявление недостатков в ходе таких проверок способствует совершенствованию как отрасли в целом, так и «ПэйЮ» в частности».