Атлас Банк лишился лицензии

Дата публикации: 05.05.2014 08:24
11 175
Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Банк России отозвал с 5 мая лицензию у московского Атлас Банка (регистрационный номер 3477), говорится в материалах на сайте ЦБ.

Данное решение было принято в связи с нарушениями банком требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечает регулятор, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. В общей сложности на протяжении 2013 года банк совершил сомнительных операций на 9 млрд рублей.

Атлас Банк не был участником системы страхования вкладов.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

somebodyisme
05.05.2014 09:40
0

Тибул
05.05.2014 09:54
Ну и название. Веселее только Банк "Контурные карты"
2

Alonso
05.05.2014 10:13
Ну и название. Веселее только Банк "Контурные карты" Иван Смирнов


Иногда лучше жевать, чем говорить. (с)
Если в гугле не забанили, то посмотрите кто такой был Атлас в древнегреческой мифологии.
0

mk__investcafe
05.05.2014 10:31
Кстати последнее время все чаще отзывается лицензия у двух банков: один из-за фин состояния по крупнее и к нему в придачу небольшой с сомнительными операциями. И так попарно очень много отзывов.
0

Обучение

Материалы по теме