86
Я, являюсь клиентом банка и у меня заблокированы счета безосновательно. Для разблокировки счетов от меня банк требует прийти в банк и принести документы для подверждения денежных средств на моем счете, которые у меня пришли от продажи квартиры, которые поступили по ипотечной сделке от покупателя через Росбанк. Все необходимые документы при этом по этой сделке имеются у Банка. Если банку показалось подозрительным последующее внесение денежных средств на мой счет через терминал банка, тогда почему банк принял эти средства через терминал. Банк принял, а потом заблокировал, что само по себе является подозрительным ограничением в использовании мной моих же денежных средств. Банк не сделал соответствующую проверку всех движений по моему счету перед тем как блокировал мои счета. И если бы долдная проверка была бы сделана, то очевидно стало бы понятно, что средства именнно от данной сделки. И мне никто не звонил и не уточнял. Считаю действия банка противозаконными . Требую срочно разблокировать мои счета.
Уважаемая Marianna333, добрый день!
Приносим Вам наши искренние извинения за доставленные неудобства.
В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
Предоставленные Вами 22.02.2022 документы позволили провести однозначную идентификацию проводимой Вами операции. Таким образом, на данный момент процесс обслуживания осуществляется в стандартном режиме, а какие-либо ограничения по счету отсутствуют. Дополнительно сообщаем, что Банк не осуществлял блокировку Вашего счета.
Остались вопросы?
Получите оперативный ответ от эксперта
Мой профиль
Здравствуйте! Моя фирма 10.03.2022г. произвела перевод собственных средств в долларах с валютного счета Сбербанка н... Читать полностью
12 сентября умер муж, моряк, работавший по контрактам на судах загранплавания. Умер на работе. Зарплату получал в в... Читать полностью
Как долго ждать ответ на запрос? Деньги до сих пор не получила моя дочь, банк просто бездействует? Куда ещё жаловат... Читать полностью
Здравствуйте! 05.4.2022 г. при получении дебетовой карты "Можно всё" не стал подписывать согласие на взаимодействие... Читать полностью
Не дан ответ по следующему запросу: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/435163/Прошло более 5... Читать полностью
Наталья, Здравствуйте !Куда и к кому обратится с жалобой на хамское и не компетентное обслуживание отделение Алтуф... Читать полностью
Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости в новостройке если выплачено 70 процентов стоимос... Читать полностью
Добрый день. Я оставляла благодарность сотрудникам офиса в г.Тамбов, своему личному менеджеру Жуковой Людмиле, менр... Читать полностью
Скоро месяц, как меня буквально атакуют с номеров с маской +7967 272 .. .. или +7967 269 .. .. Например, с номера... Читать полностью
Добрый день! У нас есть книжка открытая в агропромышленном банке, как нам получить денежные средства? Читать полностью
Добрый день. 16 февраля открыли нскопительный счёт, 22 февраля ещё внесли деньги, через месяц 16 марта сняли часть... Читать полностью
12 февраля 2022 года в отделении на Краснопресненской открыл накопительный счёт "Акционный", под 10% годовых на 1,3... Читать полностью
в какой срок клиенту, закрывшему срочный вклад ,выдаются деньги ? Читать полностью
Здравствуйте.Понимаю, что жалко, но почему нельзя было повысить ставку по накопительному счету #Акционный с 10% до... Читать полностью
Сохраняются ли проценты по вкладу Прогрессивный при досрочном закрытии вклада? Читать полностью
Сохраняются ли проценты по вкладу Прогрессивный при досрочном закрытии вклада? Читать полностью
Здравствуйте! Мой вопрос состоит в следующем: за сколько дней нужно заказывать денежные средства со Сберегательного... Читать полностью
"Открыть на выгодных условиях в Росбанке, по ставке до 18% годовых". Что означают слова: на выгодных условиях? Читать полностью
Какую именно информацию нужно дать ? Так как мне не кто не объяснил что нужно писать в заявлении Читать полностью
В связи с полным досрочным погашением обязательств по договору ипотечного кредитования №733161 от 30.03.2023г прошу... Читать полностью
Добрый вечер. Обслуживаюсь в Сбере около 12 лет. С тех пор как стал предпринимателем. На протяжении этого времени п... Читать полностью
По какой причине моя учётная запись заблокирована я могу узнать? И смогу ли я перевыпустить или разблокировать эту... Читать полностью
«Обновление на 16.04, 15:30. Представители банка в чате лгали про "повышенный приоритет" и "стадию выполнения". Ден... Читать полностью
Я пишу вам: направьте актуальный адрес электронной почтыВы читать умеете? У меня нет времени ходить по вашим салона... Читать полностью
Здравствуйте.Я являюсь клиентом АО «ОТП Банк». На моем счёте находятся денежные средства в размере 3023 рублей.В на... Читать полностью
Еще раз, вы видимо невнимательно читаете, банк россии мне не отказывает. Он делает запрос в втб, т.к. интциаторо бы... Читать полностью
Заявка была одобрена,когда будет курьер? Читать полностью
Рогов Илья Федорович 03.11.1989 +7 915 186 66 36 Читать полностью