Неоднократный отказ в осуществлении валютного перевода

Добрый день! В целях исполнения Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении валютного перевода Банк вправе потребовать от Клиента представления документов, подтверждающих основание платежа и его назначение (документы, подтверждающие родство, счет, договор и т.п.), а также содержащих банковские реквизиты получателя. По предоставленному Вами SWIFT code не определялся банк получателя средств, поэтому сотрудники офиса рекомендовали Вам уточнить реквизиты получателя средств, а также попросили предоставить документ, подтверждающий родство с получателем платежа. Временные ограничения по приему заявления/ распоряжения на перевод денежных средств отсутствуют, перевод можно оформить в часы работы офиса. При предоставлении Клиентом в Банк заявления на перевод в евро до 12.00 по Московскому времени/ в долларах США до 14.00 по Московскому времени перевод осуществляется текущим днем. Если заявление на перевод поступает позже указанного выше времени, то перевод осуществляется не позднее следующего рабочего дня. Денежные средства со счета выдаются без предварительного заказа, в день обращения Клиента при наличии в кассе достаточной суммы. Для удобства Клиентов Банк рекомендует заранее резервировать денежные средства. Жалоба, оформленная Вами 11.11.2016 г., Банком рассмотрена, к сотруднику будут применены меры дисциплинарного взыскания. Ждем Вас в офисе Банка для проведения желаемой Вами операции. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. С уважением, Елена Станецкая - Директор управления по работе с обращениями клиентов Банк «ТРАСТ» (ПАО)