Банк России прекратил статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), — межрегионального союза кредитных кооперативов «Опора кооперации», следует из релиза регулятора.
«Именно в эту СРО входили 20 из 22 КПК — участников крупной «финансовой пирамиды», действовавшей в ряде российских регионов. По результатам надзорных действий департамента микрофинансового рынка Банка России было установлено, что в данной схеме КПК использовались в противоправных целях, направленных на обеспечение формальной легитимности деятельности «финансовой пирамиды», при очевидно неудовлетворительном контроле со стороны саморегулируемой организации. По итогам выездных проверок Банк России выдал КПК предписания о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. По материалам, предоставленным регулятором, МВД России возбудило уголовное дело, провело обыски и задержания участников преступной группы», — отмечается в сообщении.
ЦБ выявил в работе «Опоры кооперации» нарушения требований федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и нормативных актов Банка России, неоднократное несоблюдение сроков исполнения запросов ЦБ, а также предоставление заведомо недостоверной информации и непредоставление информации в ЦБ.