Бывший предправления банка «Монолит» Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест. Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд рублей с мая 2014 года — через два месяца после того, как у банка отозвали лицензию. На сегодняшний день банк должен клиентам 8,7 млрд рублей.
На протяжении трех лет столичная полиция, в которую поступали заявления о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), а также присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ), оснований для уголовного преследования экс-банкиров не находила. Ситуация изменилась после того, как АСВ обратилось в ГУЭБиПК МВД.
Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое усмотрело в действиях руководителей «Монолита» признаки особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первыми фигурантами расследования стали Данилин и Икрамов. Недавно следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обоих меры пресечения. В итоге Данилин отправлен в СИЗО, а Икрамов помещен под домашний арест. Еще несколько бывших руководителей этого кредитного учреждения находятся под подпиской о невыезде.
По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководство «Монолита» выдало ничем не обеспеченные кредиты на сумму 6,4 млрд рублей почти сотне коммерческих структур. При этом финансово-хозяйственную деятельность вели лишь несколько из них. В ходе расследования было установлено, что большинство заемщиков отсутствовали по адресам, указанным в качестве места регистрации, не располагали штатом сотрудников, а в их руководство входили одни и те же лица. 60 из 70 фирм прекратили обслуживать задолженность по процентам за месяц до отзыва у «Монолита» лицензии.
Доказательством виновности банкиров, по мнению правоохранителей, послужила и переданная АСВ сыщикам документация. Из нее, в частности, следовало, что кредиты выдавались не только компаниям, чье финансовое состояние оценивалось как плохое, но даже тем, кто вообще не предоставлял в банк досье. При этом всем им, как только подходили сроки погашения кредита, руководство «Монолита» пролонгировало их автоматически.
Напомним, в феврале нынешнего года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск конкурсного управляющего банка «Монолит» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей этого кредитного учреждения на 6,4 млрд рублей. Правда, по решению суда из семерых экс-банкиров, к которым были заявлены требования, солидарно отвечать придется лишь Данилину и Икрамову. Очевидно, в их случае решение арбитража также стало доказательством по уголовному делу, отмечает издание.