Банк России отозвал с 5 октября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Флора-Москва» (регистрационный номер 533, г. Москва), сообщила пресс-служба регулятора.
В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений принимать действенные меры в указанном направлении», — отмечается в релизе.
Регулятор неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.
Банк «Флора-Москва» — участник системы страхования вкладов.
Комментарии
Откуда такое название оригинальное, хоть не Банк «Фауна-Москва»
а в не в поле зрения?))))
Банк «deФлора-Москва»